Jiangsu General Science Technology Co.,Ltd — AGM Information 2017

Dec 12, 2017

江苏通用科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料

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江苏通用科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会

会议资料

（股票代码：601500）

二〇一七年十二月

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江苏通用科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料

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目录

• 一、2017 年第二次临时股东大会须知 „„„„„„„„„„„„3

• 二、2017 年第二次临时股东大会会议议程 „„„„„„„„„„4

• 三、2017 年第二次临时股东大会会议议案

• 1、关于公司年产120 万套全钢子午胎项目变更的议案„„„„„5

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江苏通用科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料

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江苏通用科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件 的有关要求，特制订本须知。

一、本次会议设立秘书处，负责会议的组织和相关会务工作；

二、本次会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；

三、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权 利；

四、股东或其代理人请准时到达会场签到并参加会议，对干扰会议正常秩序、 寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时 报告有关部门查处。

五、本次会议召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记。股 东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言原则上不超过 3 分钟。公司 相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。大会主持人可以拒 绝回答与大会内容或与公司无关的问题。股东不得无故中断大会议程要求发言。 股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。股东违反上述规定，大会主 持人有权加以拒绝或制止。

六、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态， 请勿吸烟、大声喧哗。

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会议议程

一、 会议基本情况

• 1、现场会议时间 ：2017 年12 月25 日（星期一），下午14:30

• 2、现场会议地点：无锡市锡山区东港镇公司办公楼 1 楼会议室

• 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

• 4、主持人：董事长顾萃先生

• 5、参会人员：公司股东（含授权代表）、董事、监事、高管、律师

• 二、现场会议议程：

• 1、主持人宣布会议开始。

• 2、主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他 高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。

• 3、推举本次会议计票人、监票人名单。

• 4、审议下列议案：

• （1）关于公司年产120 万套全钢子午胎项目变更的议案

• 5、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议。

• 6、股东进行书面投票表决。

• 7、统计现场投票表决情况。

• 8、宣布休会、统计表决情况（包括现场投票和网络投票结果）。

• 9、宣布表决结果。

• 10、宣读本次临时股东大会决议。

• 11、见证律师宣读法律意见书。

• 12、签署会议文件。

• 13、主持人宣布会议结束。

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一 议案

关于公司年产 120 万套全钢子午胎项目变更的议案

各位股东及列席代表：

公司于 2017 年 8 月 3 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于投资建设年产120 万条全钢子午胎项目的议案》（以下简称“原投资项目”）， 于2017 年 8 月 21 日经公司2017 年第一次临时股东大会审议通过。

随着轮胎市场的竞争发展及变化，对轮胎生产企业提出了更高的要求。为进 一步提升轮胎生产制造的智能化、自动化、绿色化，公司拟对原投资项目的生产 线进行优化调整，对生产装备和物流运输线及信息化系统升级，主要生产高性能 全钢子午线轮胎，产品定位高端卡客车市场。

根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述事项 需提交公司股东大会审议。

本次投资项目不构成关联交易 , 亦不构成重大资产重组。

• （一）投资项目主要内容及变更

• 1、项目实施主体：江苏通用科技股份有限公司，未变更。

• 2、项目建设地点及内容：建设地点位于江苏省无锡市锡山区东港镇红豆工

• 业园内，建设内容为年产120 万条全钢子午线轮胎项目，未变更。

• 3、投资总额：由不超过12 亿人民币变更为不超过15 亿人民币，主要增加

投资额在设备升级、信息化、自动化投入方面，具体内容如下：

投资名目	增加投资额（万元）
密炼车间设备	3000
半制品车间设备	7600
成型机	4000
硫化机及检测设备	2700
生产信息化系统升级、自动物流线等建设	10700
环保设施	2000
合计	30000

• 4、项目建设周期：2-3 年，未变更

• 5、效益情况：经公司初步测算，项目达产后年实现营业收入约 20 亿人民

币，利润约 2.7 亿人民币。

（二）存在的风险和对公司的影响

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1、投资项目内容变更存在的风险

由于智能化、自动化轮胎生产线与公司现有的轮胎生产线在生产制造、运营 管理等方面存在一定差异，本次项目实施存在一定的运营风险。

本次项目的投资建设期较长，目前的投资收益等数据仅为预估金额，项目能 否达到预期存在不确定性。

本次投资项目尚需经过商务主管部门等国家有关部门的审批，投资行为存在 可能未获得有关机批准的风险。

2、投资项目变更对公司的影响

本次项目符合公司主营业务战略布局，有利于提高公司智能化发展，加快推 进智能制造进展，有利于提升市场竞争力，促进公司持续、健康发展，并对公司 未来经营产生积极影响。

以上议案，请审议，谢谢！

江苏通用科技股份有限公司董事会

2017 年 12 月25 日

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