Jiangsu General Science Technology Co.,Ltd — AGM Information 2016

Dec 1, 2016

江苏通用科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料

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江苏通用科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会

会议资料

（股票代码：601500）

二〇一六年十二月八日

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江苏通用科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料

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目 录

一、2016 年第二次临时股东大会须知 .................................. ..... .. 3 二、2016 年第二次临时股东大会会议议程 .............................. .... 4 三、2016 年第二次临时股东大会会议议案 1、关于调整独立董事津贴的议案............................... .... ........ .. ..5 2、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案...... .... .... .... .6 3、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案...... .... ........ .... .8 4、关于选举公司第四届监事会监事的议案................................ .10

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江苏通用科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料

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江苏通用科技股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利 进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的有关要求， 特制订本须知。

一、 本次会议设立秘书处，负责会议的组织和相关会务工作；

二、 本次会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩 序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；

三、 出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利；

四、 股东或其代理人请准时到达会场签到并参加会议，对干扰会议正常秩序、寻 衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关 部门查处。

五、 本次会议召开期间， 股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记。股东发 言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言原则上不超过 3 分钟。公司相关人员应 认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。大会主持人可以拒绝回答与大会内容 或与公司无关的问题。 股东不得无故中断大会议程要求发言。 股东发言应围绕本次会 议所审议的议案，简明扼要。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

六、 为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，请 勿吸烟、大声喧哗。

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会议议程

一、 会议基本情况

• 1、 现场会议时间 ： 2016 年12 月8 日（星期四），下午 14:30

• 2、现场会议地点： 无锡市锡山区东港镇公司办公楼 1 楼会议室

• 3、召开方式： 现场投票与网络投票相结合方式

• 4、主持人： 董事长顾萃先生

• 5、参会人员： 公司股东（含授权代表）、董事、监事、高管、律师

二、现场会议议程：

• 1、 主持人宣布会议开始。

• 2、 主持人介绍股东及股东代理人、 董事、监事、 董事会秘书及列席会议的其他高级 管理人员、律师以及其他人员的到会情况。

• 3、 推举本次会议计票人、监票人名单。

• 4、审议下列议案：

• （1）关于调整独立董事津贴的议案；

• （2）关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案；

• （3）关于选举公司第四届董事会独立董事的议案；

• （4）关于选举公司第四届监事会监事的议案。

• 5、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议。

• 6、股东进行书面投票表决。

• 7、统计现场投票表决情况。

• 8、宣布休会、统计表决情况（包括现场投票和网络投票结果 ）。

• 9、宣布表决结果。

• 10、宣读本次临时股东大会决议。

• 11、见证律师宣读法律意见书。

• 12、签署会议文件。

• 13、主持人宣布会议结束。

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一 议案

关于调整独立董事津贴的议案

各位股东及列席代表：

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司所处地区、行业、规模，参考同行 业上市公司薪酬水平，拟定自2017 年1 月1 日起，将公司独立董事津贴由4 万元/人·年 调整为6 万元/人·年（税前）。本次津贴调整方案有利于调动独立董事的工作积极性， 保障独立董事正常履行职务，符合公司长远发展的需要。

请审议！

江苏通用科技股份有限公司董事会

2016 年12 月8 日

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议案二

关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及列席代表：

鉴于江苏通用科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定需对董事会进行换届选举。经公司第三届董事 会推荐并经提名委员会审查后，提名顾萃、刘宏彪、蒋雄伟、丁振洪四位同志为公司第 四届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。

本议案采用累积投票制逐一表决。

请审议！

江苏通用科技股份有限公司董事会

2016 年12 月8 日

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附：公司第四届董事会非独立董事候选人简历

1、顾萃先生：中国国籍，无永久境外居留权，1969 年 10 月出生，硕士研究生学历， 中共党员。历任红豆集团销售科科长，南国企业副总经理，江苏赤兔马有限公司发动机 厂厂长、摩托车厂厂长，红豆集团东方制衣公司总经理，本公司总经理；现任本公司董 事长，无锡喜达通董事长，天马国际董事长，千里马轮胎执行董事。

2、刘宏彪先生：中国国籍，无永久境外居留权，1962 年 9 月出生，硕士研究生学 历，中共党员。历任上海市第七印染厂技术员，南国企业销售经理，红豆股份衬衫厂厂 长，红豆集团无锡太湖实业有限公司总经理，红豆股份董事、副总经理、总经理，无锡 红豆居家服饰有限公司总经理，本公司总经理，无锡纺织材料交易中心有限公司副董事 长,；现任本公司董事，南国红豆控股副董事长，无锡红豆电力燃料有限公司副董事长， 无锡红豆缘服饰有限公司董事、无锡市通源塑胶制品有限公司董事、江苏红豆电力工程 技术有限公司副董事长，红豆电信有限公司副董事长。

3、蒋雄伟先生：中国国籍，无永久境外居留权，1974 年 9 月出生，大专学历，中 共党员。历任红豆集团印染总厂财务科科长，江苏红豆国际发展有限公司财务部部长， 红豆股份董事会秘书、财务总监、副总经理，无锡市锡山区阿福农贷股份有限公司董事； 现任红豆集团财务部部长，红豆股份监事，红豆杉生物董事，红豆财务董事，本公司董 事，南国企业董事，红豆投资有限公司董事，江苏红豆缘健康酒业有限公司董事，无锡 市红豆服饰有限公司副董事长。

4、丁振洪先生：中国国籍，无永久境外居留权，1971 年 12 月出生，本科学历，高 级工程师，中共党员。历任南方橡胶技术科科长、研发中心主任，本公司全钢厂技术部 部长；现任本公司董事、技术部部长。

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议案三

关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东及列席代表：

鉴于江苏通用科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定需对董事会进行换届选举。根据《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》 和《独立董事工作制度》等规定，经公司第三届 董事会推荐并经提名委员会资格审查后，拟提名邓雅俐、许春亮、张磊三位同志为公司 第四届董事会独立董事候选人。

邓雅俐女士、许春亮先生、张磊先生的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核 无异议。（候选人简历附后）

本议案采用累积投票制逐一表决。

请审议！

江苏通用科技股份有限公司董事会 2016 年12 月8 日

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江苏通用科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料

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附：公司第四届董事会独立董事候选人简历

1、邓雅俐女士，中国国籍,无境外居留权,1958 年 6 月出生,本科学历,高级经济师。 历任中国化学工业部橡胶司科员、主任科员、技术监督司副处长，中国化工报编辑、记 者，中国橡胶工业协会副秘书长、常务副会长兼秘书长，现任中国橡胶工业协会会长兼 中国橡胶杂志社社长，无锡宝通科技股份有限公司独立董事、浙江三维橡胶制品股份有 限公司独立董事。

2、许春亮先生，中国国籍，无境外居留权，1964 年 6 月出生，本科学历，中国注 册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、经济师。历任无锡市国家税务局科 员。现任无锡大众会计师事务所有限公司所长、主任注册会计师;中国注册会计师协会资 深注册会计师、江苏省注册会计师协会理事、江苏省注册税务师协会理事、无锡市注册 会计师协会副会长、无锡市人民代表大会常务委员会财政预决算审查监督专家库成员。

3、张磊先生，中国国籍，无境外居留权，1982 年 1 月出生，研究生学历，法学博 士。历任无锡市中级人民法院助理审判员，无锡市滨湖区法制办副主任，无锡市滨湖区 胡埭镇党委委员，上海协力（无锡）律师事务所专职律师，现任国浩律师（上海）事务 所合伙人。

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江苏通用科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料

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议案四

关于选举公司第四届监事会监事的议案

各位股东及列席代表：

鉴于江苏通用科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定需对监事会进行换届选举。经公司第三届监事 会提名顾建清、杨丽娟为公司第四届监事会监事候选人，张西龙为公司第四届监事会独 立监事候选人。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监 事共同组成第四届监事会，任期三年。（候选人简历附后）

本议案采用累积投票制逐一表决。

请审议！

江苏通用科技股份有限公司监事会 2016 年12 月8 日

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江苏通用科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料

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附：公司第四届监事会监事候选人简历

1、顾建清先生：中国国籍，无永久境外居留权，1954 年 7 月出生，高中学历，中 共党员。历任港下镇后市村团支部书记、发展委员会主任、党支部书记，港下镇工业公 司人事科长、经理，红豆集团国际发展公司经理助理，红豆集团远东有限公司总经理， 红豆集团东方制衣公司总经理，红豆集团行政部部长、副总经理、常务副总经理，红豆 集团监事会主席，红豆股份监事会主席，江苏红豆杉药业公司监事，南国企业监事；现 任红豆集团董事，红豆杉生物监事会主席，本公司监事，红豆集团公司远东有限公司董 事长。

2、杨丽娟女士：中国国籍，无永久境外居留权，1969 年 6 月出生，大专学历，中 共党员。历任红豆集团东方制衣公司企管部科长、办公室主任、企管部部长，本公司全 钢轮胎厂生产计划科科长、发展部部长、行政部部长、企业管理部部长；现任本公司生 产管理部部长、监事。

3、张西龙先生：中国国籍，无永久境外居留权，1963 年 10 月出生，硕士研究生学 历。历任河海大学常州校区工商管理系讲师、商学院讲师、副所长，红豆股份独立董事， 河海大学常州校区工商管理学院研究室系主任，兼任苏南经济研究所企业管理研究室主 任；现任河海大学常州校区中小企业管理研究所副所长，本公司独立监事。

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