Jiangsu General Science Technology Co.,Ltd — AGM Information 2016

Sep 28, 2016

江苏通用科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [51 x 23] intentionally omitted <==

江苏通用科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会

会议资料

（股票代码：601500）

二〇一六年十月十三日

1

江苏通用科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [51 x 23] intentionally omitted <==

目 录

一、2016 年第一次临时股东大会须知 .................................. ...... .. 3 二、2016 年第一次临时股东大会会议议程 .............................. .. .. 4 .三、2016 年第一次临时股东大会会议议案 1、关于变更公司注册资本的议案.................................... .... .. .. .. .. .5 2、关于修订《公司章程》的议案..................................... ..... ..........6

2

江苏通用科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [51 x 23] intentionally omitted <==

江苏通用科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利 进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的有关要求， 特制订本须知。

一、 本次会议设立秘书处，负责会议的组织和相关会务工作；

二、 本次会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩 序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；

三、 出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利；

四、 股东或其代理人请准时到达会场签到并参加会议，对干扰会议正常秩序、寻 衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关 部门查处。

五、 本次会议召开期间， 股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记。股东发 言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言原则上不超过 3 分钟。公司相关人员应 认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。大会主持人可以拒绝回答与大会内容 或与公司无关的问题。 股东不得无故中断大会议程要求发言。 股东发言应围绕本次会 议所审议的议案，简明扼要。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

六、 为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，请 勿吸烟、大声喧哗。

3

江苏通用科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [51 x 23] intentionally omitted <==

会议议程

一、 会议基本情况

• 1、 现场会议时间 ： 2016 年10 月 13 日（星期四），下午 14:30

• 2、现场会议地点： 无锡市锡山区东港镇公司办公楼 1 楼会议室

• 3、召开方式： 现场投票与网络投票相结合方式

• 4、主持人： 顾萃先生

• 5、参会人员： 公司股东（含授权代表）、董事、监事、高管、律师

二、现场会议议程：

• 1、 主持人介绍出席会议人员，宣布大会开始，报告出席会议的股东（及股东代理人） 的人数及代表的股份总数。

• 2、审议下列议案：

• （1） 关于变更公司注册资本的议案

• （2） 关于修改《公司章程》的议案

• 3、推举唱票人、计票人、监票人名单

• 4、分发表决票

• 5、投票表决，收取选票

• 6、进行计票，宣布会议休息十分钟

• 7、宣布计票结果

• 8、现场统一回答股东问题

• 9、宣读股东大会决议

• 10、律师宣读股东大会法律见证书

• 11、与会人员签署股东大会会议决议、会议记录等相关文件。

• 12、宣布会议结束.

4

江苏通用科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [51 x 23] intentionally omitted <==

一 议案

关于变更公司注册资本的议案

各位股东及列席代表：

根据中国证监会《关于核准江苏通用科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可 [2016]1887 号），公司以首次公开发行方式发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 17,491.9085 万股，并在上海证券交易所上市，本次发行后公司的注册资本相应变更， 由原 55,200 万元整变更为 72,691.9085 万元整。

此议案经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层办理营业执照注册资本在工 商管理部门变更的相关手续。

以上议案请审议。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2016 年10 月13 日

5

江苏通用科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [51 x 23] intentionally omitted <==

议案二

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及列席代表：

公司于 2016 年 9 月首次公开发行 17,491.9085 万股人民币普通股，并于 2016 年 9 月 19 日在上海证券交易所挂牌上市，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告 [2014]47 号）等相关规定，拟对《公司章 程》的部分条款进行如下修订：

程》的部分条款进行如下修订：
修订前	修订后
第一章第三条：公司于【 】年【 】月 【 】日经中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）批准，首次向社 会公众发行人民币普通股【 】股，于【 】 年【 】月【 】日在上海证券交易所上 市。	第一章第三条：公司于2016 年8 月19 日经中 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通 股17,491.9085 万股，于2016 年9 月19 日在 上海证券交易所上市。
第一章第六条公司注册资本为人民币 55,200 万元。	第一章第六条公司注册资本为人民币 72,691.9085 万元。
第三章 第十九条公司发行境内上市人 民币普通股完成后，公司股份总数为【 】 万股，每股面值人民币壹元，全部为普通 股。	第三章 第十九条公司发行境内上市人民币普 通股完成后，公司股份总数为72,691.9085 万 股，每股面值人民币壹元，全部为普通股。

此议案经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层办理《公司章程》在工商管理 部门变更备案的相关手续。

以上议案请审议。

江苏通用科技股份有限公司董事会 2016 年10 月13 日

6