Jiangsu Flag Chemical Industry Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Oct 27, 2021

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2021-058

江苏中旗科技股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定， 经江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过， 决定于2021 年11 月 16 日召开公司2021 年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通 知如下：

一、召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

2、 召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。

4、会议召开的日期和时间

(1)现场会议召开时间：2021 年11 月16 日（星期二）14:30；

(2)网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2021 年11 月16 日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2021 年11 月16 日9:15～15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册的公司 股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场 会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东

提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。

• 6、会议的股权登记日：2021 年11 月11 日（星期四）

7、会议出席对象：

(1)截至2021 年11 月 11 日下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

• (3)公司聘请的见证律师。

• (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：

江苏省南京玄武区苏园路6 号江苏软件园2 幢会议室。

二、会议审议事项

《关于修改公司章程的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议并通过，具体内容详见 2021 年10

月28 日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站 的 相关公告。

上述议案属于特别表决议案，须出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二 以上通过方可生效。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	关于修改公司章程的议案	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席 会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及 身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份

证、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代 表人身份证明办理登记手续；

• 2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人

• 的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理 登记手续；

• 3、异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》

• （附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在 2021年 11月12日17:00 前传真或送达至公司证券事务部，信封上请注明“股东大会”字样，不 接受电话登记。

邮寄地址：江苏南京玄武区苏园路6号2栋 江苏中旗科技股份有限公司 证券事务部； 邮编：210047。

• （二）现场登记时间：2021 年11 月12 日（9:00-11:30、13:00-17:00)

• （三）现场登记地点：江苏南京玄武区苏园路6 号2 栋 江苏中旗科技股份有限公司 证 券事务部。

• （四）会议联系方式

  • 1、联系人：徐利

  • 2、联系电话：025-58375015

  • 3、联系传真：025-58375450 (传真函上请注明“股东大会”字样）

  • 4、联系邮箱：info@flagchem.com

  • 5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

• 6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办

• 理登记手续。

  • 7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进

程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程见附件一。

六、备查文件

• 《江苏中旗科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

附件一：参加网络投票的具体流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司 董事会 2021 年10 月28 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350575 投票简称：中旗投票。

• 2、填报表决意见或选举票数：

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决， 则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间： 2021 年11 月16 日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年11 月16 日9:15～15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资 者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

本人（持股： 股，股份性质： ）全权委托 先生（女

士）代表我单位（我本人）出席江苏中旗科技股份有限公司2021 年第一次临时股东大会， 并按下列指示对会议议案代为行使表决权。

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于修改公司章程的议案》	√

如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票， 请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地 方填上“√”。

如果股东未对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可酌情对上述议案投票表决。

委托人签名/盖章：	受托人签名：
委托人身份证号码/注册登记号：	受托人身份证号码：
委托日期：	委托书有效期：

附件三：

江苏中旗科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/ 法人 股东营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号 码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
个人股东签字/ 法人股东盖章

注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。