Jiangsu Financial Leasing Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Aug 22, 2018

证券代码：600901 证券简称：江苏租赁 公告编号2018-019

江苏金融租赁股份有限公司

关于召开2018 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年8 月9 日召开 第二届董事会第六次会议，审议通过《关于召开江苏金融租赁股份有限公司2018 年第一次临时股东大会的议案》，确定公司于2018 年8 月30 日召开2018 年第 一次临时股东大会会议。《江苏金融租赁股份有限公司关于召开2018 年第一次 临时股东大会的通知》已于2018 年8 月10 日在《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。为 确保公司股东充分了解本次股东大会相关信息，现将有关事项提示公告如下：

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2018年8月30日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年8 月30 日 14 点30 分 召开地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99 号金融城1 号楼江苏金融租 赁股份有限公司407 室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年8 月30 日

至2018 年8 月30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

		A 股股东
非累积投票议案
1	关于制订《内幕信息及知情人管理办法》的议案	√
2	关于制订《重大信息内部报告管理办法》的议案	√
3	关于聘任2019年度会计师事务所的议案	√
4	关于变更注册资本的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，决议公告和本次股东 大会通知同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上进行披露。

以上全部议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。

• 2、特别决议议案：4

• 3、对中小投资者单独计票的议案：4

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600901	江苏租赁	2018/8/22

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营

业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、本人身份证件、能够证 明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出 席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账 户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持证券账户卡、本人身份 证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券账户卡、授权 委托书及代理人身份证件办理登记手续。

股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

（二）登记时间

2018 年8 月24 日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

（三）登记地点

江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99 号金融城1 号楼四楼多功能会议室

（四）会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的， 应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股 份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接 受参会资格审核。

六、 其他事项

（一）联系方式

联系地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼3111办公室

邮政编码：210019

联系人：刘先生

联系电话：025-86815298

传 真：025-86816907

（二）出席现场会议的人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，出示能 够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

（三）与会人员交通、食宿及其它相关费用自理。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会 2018 年8 月23 日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

江苏金融租赁股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018 年8 月30 日 召开的贵公司2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于制订《内幕信息及知情人 管理办法》的议案
2	关于制订《重大信息内部报告 管理办法》的议案
3	关于聘任2019 年度会计师事 务所的议案
4	关于变更注册资本的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。