Jiangsu Financial Leasing Co., Ltd. — AGM Information 2021

Apr 8, 2021

证券代码：600901 证券简称：江苏租赁 公告编号：2021-019

江苏金融租赁股份有限公司

关于召开2020 年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 24 日召开第三 届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，确 定公司于 2021 年 4 月 15 日召开 2020 年年度股东大会。《江苏金融租赁股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知》已于 2021 年 3 月 25 日在《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ） 披露。为确保公司股东充分了解本次股东大会相关信息，现将有关事项提示公告 如下：

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年4月15日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年4 月15 日 14 点30 分

召开地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼江苏金融租 赁股份有限公司 405 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年4 月15 日

至2021 年4 月15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关 规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于《2020 年度董事会工作报告》的议案	√

2	关于《2020 年度董事履职评价报告》的议案	√
3	关于《2020 年独立董事述职报告》的议案	√
4	关于《2020 年度监事会工作报告》的议案	√
5	关于《2020 年度监事会对董事、高级管理人员履 职情况评价报告》的议案	√
6	关于《2020年度监事会对监事履职情况评价报告》 的议案	√
7	关于《2020年度财务决算及2021年度财务预算报 告》的议案	√
8	关于《2020 年年度报告及其摘要》的议案	√
9	关于2020 年度利润分配方案的议案	√
10	关于续聘2021 年度会计师事务所的议案	√
11	关于申请发行公司2021 年金融债券的议案	√
12	关于调整独立董事薪酬的议案	√
13	关于《2020 年度关联交易专项报告》的议案	√
14.00	关于2021年度部分关联方日常关联交易预计额度 的议案	√
14.01	公司与南京银行股份有限公司的关联交易	√
14.02	公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交 易	√
14.03	公司与国际金融公司的关联交易	√
14.04	公司与江苏银行股份有限公司的关联交易	√
14.05	公司与紫金农村商业银行股份有限公司的关联交 易	√
15	关于2021年度对境内保税地区设立项目公司担保 额度预计的议案	√
16	关于江苏金融租赁股份有限公司符合公开发行A 股可转换公司债券条件的议案	√
17.00	关于江苏金融租赁股份有限公司公开发行A 股可 转换公司债券并上市方案的议案	√
17.01	本次发行证券的种类	√
17.02	本次发行规模	√
17.03	债券票面金额及发行价格	√
17.04	债券期限	√
17.05	债券利率	√
17.06	付息期限及方式	√
17.07	转股期限	√
17.08	转股价格的确定及其调整	√
17.09	转股价格向下修正条款	√
17.10	转股数量的确定方式	√
17.11	转股年度有关股利的归属	√
17.12	赎回条款	√
17.13	回售条款	√

17.14	发行方式及发行对象	√
17.15	向原股东配售的安排	√
17.16	可转债持有人及可转债持有人会议	√
17.17	募集资金用途	√
17.18	担保事项	√
17.19	决议有效期	√
18	关于《江苏金融租赁股份有限公司公开发行A 股 可转换公司债券预案》的议案	√
19	关于《江苏金融租赁股份有限公司公开发行A 股 可转换公司债券募集资金使用的可行性报告》的议 案	√
20	关于《江苏金融租赁股份有限公司公开发行A 股 可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》的议案	√
21	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士 办理本次公开发行A 股可转换公司债券并上市有 关事项的议案	√
22	关于《江苏金融租赁股份有限公司前次募集资金使 用情况报告》的议案	√
23	江苏金融租赁股份有限公司关于资本管理规划 （2021-2023 年）的议案	√
24	江苏金融租赁股份有限公司关于公司股东未来分 红回报规划的议案	√
25	江苏金融租赁股份有限公司关于本次公开发行A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第四次会议及第三届 监事会第二次会议审议通过，相关内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的 相关公告。

• 2 、 特别决议议案：议案 9 、 16-21 、 25

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案9、10、12、14-22、24-25

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 14

应回避表决的关联股东名称：南京银行股份有限公司、江苏交通控股有限公 司及其一致行动人江苏扬子大桥股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任 公司、国际金融公司等。

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600901	江苏租赁	2021/4/8

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执 照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、本人身份证件、能够证明其具有 法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须 持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、授权委托书 及代理人身份证件办理登记手续。

符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持证券账户卡、本人身份证件 办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券账户卡、授权委托书及 代理人身份证件办理登记手续。

股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。 （二）登记时间

2021 年4 月8 日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。 （三）登记地点

江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99 号金融城1 号楼四楼多功能会议室 （四）会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在 会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之 前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审 核。

六、 其他事项

（一）联系方式

联系地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99 号金融城1 号楼3111 办公室

邮政编码：210019

联系人：刘先生

联系电话：025-86815298

传 真：025-86816907

（二）出席现场会议的人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，出示能 够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

（三）与会人员交通、食宿及其它相关费用自理。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会 2021 年 4 月 9 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏金融租赁股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年4 月15 日 召开的贵公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2020 年度董事会工作报告》的 议案
2	关于《2020 年度董事履职评价报告》 的议案
3	关于《2020 年独立董事述职报告》的 议案
4	关于《2020年度监事会工作报告》的 议案
5	关于《2020年度监事会对董事、高级 管理人员履职情况评价报告》的议案
6	关于《2020年度监事会对监事履职情 况评价报告》的议案
7	关于《2020 年度财务决算及2021 年 度财务预算报告》的议案
8	关于《2020年年度报告及其摘要》的 议案
9	关于2020 年度利润分配方案的议案
10	关于续聘2021 年度会计师事务所的 议案
11	关于申请发行公司2021 年金融债券 的议案
12	关于调整独立董事薪酬的议案
13	关于《2020 年度关联交易专项报告》 的议案

14.00	关于2021 年度部分关联方日常关联 交易预计额度的议案
14.01	公司与南京银行股份有限公司的关联 交易
14.02	公司与江苏交通控股集团财务有限公 司的关联交易
14.03	公司与国际金融公司的关联交易
14.04	公司与江苏银行股份有限公司的关联 交易
14.05	公司与紫金农村商业银行股份有限公 司的关联交易
15	关于2021 年度对境内保税地区设立 项目公司担保额度预计的议案
16	关于江苏金融租赁股份有限公司符合 公开发行A 股可转换公司债券条件的 议案
17.00	关于江苏金融租赁股份有限公司公开 发行A 股可转换公司债券并上市方案 的议案
17.01	本次发行证券的种类
17.02	本次发行规模
17.03	债券票面金额及发行价格
17.04	债券期限
17.05	债券利率
17.06	付息期限及方式
17.07	转股期限
17.08	转股价格的确定及其调整
17.09	转股价格向下修正条款

17.10	转股数量的确定方式
17.11	转股年度有关股利的归属
17.12	赎回条款
17.13	回售条款
17.14	发行方式及发行对象
17.15	向原股东配售的安排
17.16	可转债持有人及可转债持有人会议
17.17	募集资金用途
17.18	担保事项
17.19	决议有效期
18	关于《江苏金融租赁股份有限公司公 开发行A 股可转换公司债券预案》的 议案
19	关于《江苏金融租赁股份有限公司公 开发行A 股可转换公司债券募集资金 使用的可行性报告》的议案
20	关于《江苏金融租赁股份有限公司公 开发行A 股可转换公司债券摊薄即期 回报及填补措施》的议案
21	关于提请股东大会授权董事会及董事 会授权人士办理本次公开发行A 股可 转换公司债券并上市有关事项的议案
22	关于《江苏金融租赁股份有限公司前 次募集资金使用情况报告》的议案
23	江苏金融租赁股份有限公司关于资本 管理规划（2021-2023 年）的议案
24	江苏金融租赁股份有限公司关于公司 股东未来分红回报规划的议案

25	江苏金融租赁股份有限公司关于本次 公开发行A 股可转换公司债券持有人 会议规则的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。