Jiangsu Feymer Technology Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2025

Oct 9, 2025

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-067 转债代码：118029 转债简称：富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 累计转股情况： 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定 对象发行可转换公司债券“富淼转债”自2023 年6 月21 日起可转换为公司 股份。截至2025 年9 月30 日，“富淼转债”累计有人民币7,000 元已转换 为公司股票，转股数量为369 股，占“富淼转债”转股前公司已发行股份总 额的0.0003%。

• 未转股可转债情况： 截至2025 年9 月30 日，“富淼转债”尚未转股的可转 债余额为人民币449,993,000 元，占“富淼转债”发行总量的99.9984%。

• 本季度转股情况： 2025 年7 月1 日至2025 年9 月30 日期间，“富淼转债” 共有人民币3,000 元已转换为公司股票，转股数量为162 股，占“富淼转债” 转股前公司已发行股份总额的0.0001%。

一、可转债发行上市概况

• （一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏富淼科技股份有限

1

公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2757 号）同意注 册，公司于2022 年12 月15 日向不特定对象发行450.00 万张可转换公司债券， 每张面值为人民币100 元，募集资金总额为45,000.00 万元。本次发行的可转债 公司债券的期限为发行之日起六年，即2022 年12 月15 日至2028 年12 月14 日。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]2 号）文同意，公司 45,000.00 万元可转换公司债券已于2023 年1 月9 日起在上海证券交易所挂牌 交易，债券简称“富淼转债”，债券代码“118029”。

（三）根据有关规定和《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券证券募集书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发 行的“富淼转债”自2023 年6 月21 日起可转换为本公司股份。“富淼转债”的 初始转股价格为20.26 元/股，最新转股价格为18.43 元/股。

因公司实施2022 年度权益分派，公司以实施权益分派股权登记日登记的总 股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 2.48 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。因本次权益分派方 案涉及差异化分红情形，公司以总股本为基数摊薄计算的每股现金红利为 0.2460 元/股，2023 年6 月5 日起转股价格从20.26 元/股调整为20.01 元/股。 具体内容详见公司2023 年5 月30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《江苏富淼科技股份有限公司2022 年年度权益分派实施公告》（公告编 号：2023-037）《江苏富淼科技股份有限公司关于实施2022 年度权益分派调整 “富淼转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-038）。

因公司实施2023 年度权益分派，公司以实施权益分派股权登记日登记的总 股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10 股派发现金红利

2

2.48 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。因本次权益分派方案 涉及差异化分红情形，公司以总股本为基数摊薄计算的每股现金红利为0.2413 元/股，2024 年5 月27 日起转股价格从20.01 元/股调整为19.77 元/股。具体 内容详见公司2024 年5 月21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《江苏富淼科技股份有限公司2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号： 2024-048）《江苏富淼科技股份有限公司关于实施2023 年度权益分派调整“富淼 转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-049）。

因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款，公司分别于2024 年11 月29 日、2024 年12 月16 日召开第五届董事会第二十五次会议和2024 年 第四次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“富淼转债”转股价格并提请 股东大会授权办理相关手续的议案》，并于2024 年12 月16 日召开第五届董事会 第二十七次会议，审议通过了《关于向下修正“富淼转债”转股价格的议案》， 自2024 年12 月18 日起，“富淼转债”转股价格由19.77 元/股调整为18.43 元/ 股，具体内容详见公司于2024 年12 月17 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于向下修正“富淼转债” 转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-079）。

二、可转债本次转股情况

（一）公司向不特定对象发行可转换公司债券“富淼转债”的转股期为2023 年6 月21 日至2028 年12 月14 日。自2025 年7 月1 日至2025 年9 月30 日期 间，“富淼转债”共有人民币3,000 元已转换为公司股票，转股数量为162 股， 占“富淼转债”转股前公司已发行股份总额122,150,000 股的0.0001%。

• （二）截至2025 年9 月30 日，“富淼转债”累计有人民币7,000 元已转换

3

为公司股票，转股数量为369 股，占“富淼转债”转股前公司已发行股份总额 122,150,000 股的0.0003%。

（三）截至2025 年9 月30 日，“富淼转债”尚未转股的可转债余额为人民 币449,993,000 元，占“富淼转债”发行总量的99.9984%。

三、股本变动情况

单位：股

			单位：股
股份类别	变动前 （2025 年6 月30 日）	本次可转债 转股	变动后 （2025年9月30 日）
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	122,150,207	162	122,150,369
总股本	122,150,207	162	122,150,369

四、其他

投资者如需了解“富淼转债”的详细情况，请查阅公司2022 年12 月13 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。

联系部门：董事会办公室

联系电话：0512-58110625 联系邮箱：IR@feymer.com

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2025 年10 月10 日

4