Jiangsu Feymer Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2024

Apr 2, 2025

江苏富淼科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》，并按照《公司章程》《审计 委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认 真履行了相关职责。现对审计委员会2024 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会成员由独立董事许汉友先生、独立董事杨俊先生、董 事庞国忠先生共3名成员组成。许汉友先生为会计专业人士，担任审计委员会召 集人。

二、审计委员会年度会议召开情况

2024 年，公司董事会审计委员会共召开了7 次会议，全体委员均亲自出席

会议，并对相关议案发表专业意见。具体如下：

审计委员会会议届次	会议召开时间	审计委员会会议议案
2024 年第一次会议	2024 年1 月4 日	审议通过： 1、富淼科技2023 年年报预审沟通； 2、富淼科技2023 年度财务报表审计计划沟通。
2024 年第二次会议	2024 年1 月30 日	审议通过： 1、关于富淼科技业绩快报的议案。
2024 年第三次会议	2024 年3 月26 日	审议通过： 1、审议公司2023 年第四季度财务报告； 2、关于会计师事务所2023 年年报审计工作汇报； 3、关于2023 年度计提资产减值准备； 4、对经年审注册会计师出具的2023 年度财务报表初步审 计意见的书面意见； 5、审计委员会关于会计师事务所2023 年履职情况报告； 6、富淼科技关于会计师事务所履职情况评估报告； 7、关于公司内审部门2023 年四季度工作汇报； 8、关于2023 年度董事会审计委员会履职情况报告； 9、关于公司内审部门2024 年审计年度工作计划。

2024 年第四次会议	2024 年4 月1 日	审议通过： 1、关于《公司2023 年年度报告及其摘要》的议案； 2、关于公司续聘2024 年度审计机构的议案； 3、关于2024 年度日常关联交易预计报告的议案； 4、关于《富淼科技2023 年度财务决算报告》的议案； 5、关于《富淼科技2024 年度财务预算报告》的议案； 6、关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案； 7、关于《公司2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》的议案。
2024 年第五次会议	2024 年4 月29 日	审议通过： 1、审议公司2024 年第一季度财务报告； 2、听取内审部门2024 年第一季度工作汇报和第二季度工 作计划； 3、关于公司调整审计负责人的议案。
2024 年第六次会议	2024 年8 月19 日	审议通过： 1、关于《公司2024 年半年度报告及其摘要》的议案； 2、关于《公司2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》的议案； 3、听取内审部门2024 年第二季度工作汇报和第三季度工 作计划。
2024 年第七次会议	2024 年10 月28 日	审议通过： 1、审议公司2024 年第三季度财务报告； 2、听取内审部门2024 年第三季度工作汇报和第四季度工 作计划。

三、审计委员会2024年度主要工作情况

1、监督及评估外部审计机构工作

公司聘用的审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇 事务所”）具有从事证券、期货相关业务的资格，能够遵循独立、客观、公正的 职业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。中汇事务所参与年审的人员均具 备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，在审计过程中，认真负责并 保持了应有的关注和职业谨慎性，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。

在全面评估外部审计机构审计工作的基础上，审计委员会认为中汇事务所能 够满足公司年度财务审计的要求，向董事会提议续聘中汇事务所为公司2024年度 审计机构。

2、审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真 实、准确和完整的，客观反映了公司财务状况及经营成果，不存在欺诈、舞弊行 为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变 更的事项，委员会的具体工作包括：

◆ 审阅集团的季度、半年度及年度财务报表，审阅公司财务状况和经济运 行的实际情况。

◆ 在年度审计开始前，取得公司提供的年度财务报表编制和审计工作计划 以及审计师提供的年度审计计划，并与审计师举行沟通会，沟通审计工作小组的 人员安排、审计范围、审计方法、审计重点以及年度审计时间表。

◆ 督促审计师按计划完成年度审计工作，并与审计师就重要事项进行及时 沟通；在审计师出具初步审计意见后再次审阅集团年度财务报表。

3、监督及评估内部控制的有效性

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定， 建立和完善了各业务流程和各项规章制度，进一步健全了公司制度体系，提升了 风险管理水平，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认为公司内部控制的运 作情况符合公司规范治理的要求。

4、指导内部审计工作

报告期内，审计委员会积极关注内部审计工作的规范性和有效性，认真审阅 了公司内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，督促公司内部审计部门严格 按照内部审计工作计划开展内部审计工作，并对内部审计工作提出了指导性意见， 提高了公司内部审计的工作成效。

5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会与外部审计机构中汇事务所保持了良好持续的联系， 为了更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与中汇事务所进行充分有效的沟 通，我们在听取了双方意见后，积极协调年审和内控的相关工作，保证财务报告 的审计工作顺利开展。

四、总结评价

报告期内，公司审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计 委员会运作指引》及公司《董事会审计委员会议事规则》等规定，恪尽职守，较 好的履行了审计委员会的职责，推动了公司治理水平的提升。

2025年，审计委员将继续秉承审慎、客观、独立的原则，继续认真、勤勉的 履行职责，进一步加强同公司经营管理层、财务等部门的沟通，科学、有效的履 行审计委员会的职责和义务，促进公司稳健经营、规范运作。

特此报告。

江苏富淼科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年4 月3 日