JIANGSU FASTEN CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Jan 9, 2007

证券简称：G 法尔胜 证券代码：000890 公告编号：2007-001

江苏法尔胜股份有限公司

第五届第十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏法尔胜股份有限公司第五届第十八次董事会2006 年12 月25 日以书面方式通知于 2007 年1 月9 日以传真方式召开，会议应到董事11 名，周建松先生、刘礼华先生、蒋纬球 先生、张卫明先生、周江益先生、刘印先生、赵连城先生、韩之俊先生、马宗况先生、陈良 华先生共计6 名董事和4 独立董事出席会议。董事张国春先生因于1 月8 日提交书面申请提 出辞去公司董事职务而没有出席本次会议，董事出席情况符合公司章程等有关规定。会议以 签字同意的方式审议通过了下列议案：

1． 关于提名董东先生担任公司董事候选人的议案

公司董事张国春先生因个人原因，于2007 年1 月8 日向董事会提交书面辞呈， 辞去所 担任的公司董事职务。

为弥补张国春先生辞职后所产生的董事空缺，公司董事会经研究决定提名董东先生为公 司第五届董事会董事候选人。

董东先生的个人简历如下：男，江苏江阴人，1970 年3 月生，中共党员，大学文化， 先后曾担任江阴市航道管理处航政科副科长，江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司副总经理、江 苏法尔胜贝卡尔特光缆钢制品有限公司总经理。现任本公司副总经理。

董东先生不持有公司股票，与本公司控股股东法尔胜集团公司也不存在关联关系，也没 有受过中国证监会以及其他有关部门的处罚或者交易所惩戒。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交即将召开的公司2007 年第一次临时股东大会审议表决。

2. 关于修改公司章程的议案

由于在2006 年公司实行了资本公积金转增股本方案，公司的总股本发生了变化，因此 需要对公司章程的相关内容做适当的修改，修改内容如下：

（1）. 公司章程第六条：“第六条 公司注册资本为人民币 29203.2 万元。” 建议修改为：“第六条 公司注册资本为人民币 37964.16 万元。”

（2）. 公司章程第十八条：“第十八条 公司成立时向发起人江阴钢绳厂发行 4480 万股、向青岛第六橡胶厂发行 50 万股、向枣庄橡胶厂发行 50 万股、向中 国冶金进出口江苏公司发行 50 万股、向辽宁省五金矿产进出口公司发行 50 万股， 另向社会法人和内部职工分别定向募集 120 万股和 1200 万股。上述出资除江阴 钢绳厂以净资产折价入股外，其余均为现金。

1997 年公司按每十股送四股的比例向全体股东派送股份。

1998 年向社会公众公开发行 6000 万股。

2000 年中期公司按每十股送两股， 同时资本公积金转增两股的比例向全体 股东派送股份。

2000 年公司按每十股配售三股的比例向全体股东配售股份，因部分股东放 弃配售，实际配售 2304 万股。

2000 年度公司按每十股送一股，同时资本公积金转增两股的比例向全体股 东派送股份。”

建议修改为：“第十八条 公司成立时向发起人江阴钢绳厂发行 4480 万股、 向青岛第六橡胶厂发行 50 万股、向枣庄橡胶厂发行 50 万股、向中国冶金进出口 江苏公司发行 50 万股、向辽宁省五金矿产进出口公司发行 50 万股，另向社会法 人和内部职工分别定向募集 120 万股和 1200 万股。上述出资除江阴钢绳厂以净 资产折价入股外，其余均为现金。

1997 年公司按每十股送四股的比例向全体股东派送股份。

1998 年向社会公众公开发行 6000 万股。

2000 年中期公司按每十股送两股， 同时资本公积金转增两股的比例向全体 股东派送股份。

2000 年公司按每十股配售三股的比例向全体股东配售股份，因部分股东放 弃配售，实际配售 2304 万股。

2000 年度公司按每十股送一股，同时资本公积金转增两股的比例向全体股 东派送股份。

2006 年，公司利用资本公积金，按照每十股转增三股的比例向全体股东派 送股份”

（3）. 公司章程第十九条：“第十九条 公司现有股份总数为 29203.2 万股， 均为普通股。”建议修改为：“第十九条 公司现有股份总数为 37964.16 万股， 均为普通股。”

章程其他内容保持不变。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交即将召开的2007 年第一次临时股东大会审议表决。

3． 关于为江苏法尔胜特钢制品有限公司提供担保的议案；

江苏法尔胜特钢制品有限公司系本公司与加拿大康奈克斯有限公司合资企业，其中本公 司持有75%的股权。为满足生产经营需要，该公司拟向中国工商银行江阴市支行申请人民币 流动资金贷款3000 万元，期限为一年。本公司董事会同意在上述综合贷款额度内为其提供 连带责任担保。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4. 关于召开2007 年第一次临时股东大会的议案

董事会同意于2007 年1 月25 日召开2007 年第一次临时股东大会，审议相关事项，具 体内容见会议通知。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

截至本公告日，本公司累计担保余额为41980.55 万元，占本公司2005 年经审计的净资 产的44.00%，其中对外担保为7275 万元，对控股子公司担保为34705.55 万元，公司没有 为控股股东及其关联方提供担保，也无逾期担保。被担保对象中除江苏法尔胜新日制铁缆索 有限公司外，2005 年末经审计的资产负债率均没有超过70%。

包括本次董事会决议提供的担保在内，公司累计担保总额仍未超过公司2005 年经审计 的净资产的50%，因此本次董事会决议提供的担保无需得到公司股东大会的批准。

上述被担保对象将向有关金融机构提交融资申请，本公司将在签署相关担保文件后，按 照规定履行必要的信息披露义务。

以上决议符合公司章程，决议合法有效。 （签字页附后）

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2007 年1 月10 日