JIANGSU FASTEN CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jul 8, 2025

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-045

江苏法尔胜股份有限公司

关于召开2025 年第四次临时股东大会通知的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年7 月8 日在《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关 于召开公司2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044），经 事后审核，发现该公告“二、会议审议事项”、“附件2：授权委托书”中缺少 第二项《关于公司2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》逐项审议的内容， 现就原公告议案进行补充，具体内容如下：

补充前：

二、会议审议事项

（一）提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100.00	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提 案
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件 的议案》	√
2.00	《关于公司2025 年度向特定对象发行股 票方案的议案》	√

1

3.00	《关于<江苏法尔胜股份有限公司2025 年 度向特定对象发行股票方案论证分析报 告>的议案》	√
4.00	《关于<江苏法尔胜股份有限公司2025 年 度向特定对象发行股票预案>的议案》	√
5.00	《关于<江苏法尔胜股份有限公司2025 年 度向特定对象发行股票募集资金使用可行 性分析报告>的议案》	√
6.00	《关于<江苏法尔胜股份有限公司前次募 集资金使用情况报告>的议案》	√
7.00	《关于<江苏法尔胜股份有限公司未来三 年（2025-2027 年）股东回报规划>的议 案》	√
8.00	《关于公司本次向特定对象发行股票事宜 构成关联交易的议案》	√
9.00	《关于公司与认购对象签署附生效条件的 股份认购协议的议案》	√
10.00	《关于提请股东会批准认购对象免于发出 要约的议案》	√
11.00	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期 回报及采取填补措施、相关主体承诺的议 案》	√
12.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理本 次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
13.00	《关于为控股子公司银行综合授信提供担 保的议案》	√

附件2：

江苏法尔胜股份有限公司2025 年第四次临时股东大会

授权委托书

本人（本公司）作为江苏法尔胜股份有限公司股东，委托 先生

2

（女士）代表本人出席于2025 年7 月23 日召开的江苏法尔胜股份有限公司2025 年第四次临时股东大会。

投票指示 ：

提案编码	提案名称	备注	同意	弃权	反对
		该列打勾的 栏目可以投 票
非累积投票提 案
1.00	《关于公司符合向特定对象 发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2025 年度向特 定对象发行股票方案的议 案》	√
3.00	《关于<江苏法尔胜股份有 限公司2025 年度向特定对 象发行股票方案论证分析报 告>的议案》	√
4.00	《关于<江苏法尔胜股份有 限公司2025 年度向特定对 象发行股票预案>的议案》	√
5.00	《关于<江苏法尔胜股份有 限公司2025 年度向特定对 象发行股票募集资金使用可 行性分析报告>的议案》	√
6.00	《关于<江苏法尔胜股份有 限公司前次募集资金使用情 况报告>的议案》	√
7.00	《关于<江苏法尔胜股份有 限公司未来三年（2025- 2027 年）股东回报规划>的 议案》	√

3

8.00	《关于公司本次向特定对象 发行股票事宜构成关联交易 的议案》	√
9.00	《关于公司与认购对象签署 附生效条件的股份认购协议 的议案》	√
10.00	《关于提请股东会批准认购 对象免于发出要约的议案》	√
11.00	《关于公司向特定对象发行 股票摊薄即期回报及采取填 补措施、相关主体承诺的议 案》	√
12.00	《关于提请股东会授权董事 会全权办理本次向特定对象 发行股票相关事宜的议案》	√
13.00	《关于为控股子公司银行综 合授信提供担保的议案》	√

委托股东名称： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人持股性质：

委托人股票账号： 受托人签名：

受委托人身份证号码：

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 2、单位委托须加盖单位公章。

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期：2025 年 月 日

补充后：

二、会议审议事项

4

（一）提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100.00	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件 的议案》	√
2.00	《关于公司2025 年度向特定对象发行股 票方案的议案》	√作为投票对 象的子议案 数：10
2.01	发行股票种类及面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金金额及用途	√
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	发行决议有效期	√
3.00	《关于<江苏法尔胜股份有限公司2025 年 度向特定对象发行股票方案论证分析报 告>的议案》	√

5

4.00	《关于<江苏法尔胜股份有限公司2025 年 度向特定对象发行股票预案>的议案》	√
5.00	《关于<江苏法尔胜股份有限公司2025 年 度向特定对象发行股票募集资金使用可行 性分析报告>的议案》	√
6.00	《关于<江苏法尔胜股份有限公司前次募 集资金使用情况报告>的议案》	√
7.00	《关于<江苏法尔胜股份有限公司未来三 年（2025-2027 年）股东回报规划>的议 案》	√
8.00	《关于公司本次向特定对象发行股票事宜 构成关联交易的议案》	√
9.00	《关于公司与认购对象签署附生效条件的 股份认购协议的议案》	√
10.00	《关于提请股东会批准认购对象免于发出 要约的议案》	√
11.00	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期 回报及采取填补措施、相关主体承诺的议 案》	√
12.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理本 次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
13.00	《关于为控股子公司银行综合授信提供担 保的议案》	√

附件2：

江苏法尔胜股份有限公司2025 年第四次临时股东大会

授权委托书

本人（本公司）作为江苏法尔胜股份有限公司股东，委托 先生 （女士）代表本人出席于2025 年7 月23 日召开的江苏法尔胜股份有限公司2025 年第四次临时股东大会。

投票指示 ：

6

提案编码	提案名称	备注	同意	弃权	反对
		该列打勾 的栏目可 以投票
100.00	总提案：除累积投票提案外 的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合向特定对象 发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2025 年度向特定 对象发行股票方案的议案》	√作为投 票对象的 子议案 数：10
2.01	发行股票种类及面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日、定价原则及发 行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金金额及用途	√
2.08	本次发行前滚存未分配利润 的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	发行决议有效期	√
3.00	《关于<江苏法尔胜股份有限 公司2025 年度向特定对象发 行股票方案论证分析报告>的 议案》	√

7

4.00	《关于<江苏法尔胜股份有限 公司2025 年度向特定对象发 行股票预案>的议案》	√
5.00	《关于<江苏法尔胜股份有限 公司2025 年度向特定对象发 行股票募集资金使用可行性 分析报告>的议案》	√
6.00	《关于<江苏法尔胜股份有限 公司前次募集资金使用情况 报告>的议案》	√
7.00	《关于<江苏法尔胜股份有限 公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划>的议案》	√
8.00	《关于公司本次向特定对象 发行股票事宜构成关联交易 的议案》	√
9.00	《关于公司与认购对象签署 附生效条件的股份认购协议 的议案》	√
10.00	《关于提请股东会批准认购 对象免于发出要约的议案》	√
11.00	《关于公司向特定对象发行 股票摊薄即期回报及采取填 补措施、相关主体承诺的议 案》	√
12.00	《关于提请股东会授权董事 会全权办理本次向特定对象 发行股票相关事宜的议案》	√
13.00	《关于为控股子公司银行综 合授信提供担保的议案》	√

委托股东名称： 身份证或营业执照号码： 委托股东持有股数： 委托人持股性质：

8

委托人股票账号： 受托人签名：

受委托人身份证号码：

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 2、单位委托须加盖单位公章。

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期：2025 年 月 日

除上述内容外，原公告其他内容不变。《关于召开2025 年第四次临时股东 大会的通知（更新后）》详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。由此给投资者造成的不便公司 深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将持续加强信息披露文件的编制和审 核工作，切实提高信息披露质量。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2025 年7 月9 日

9