JIANGSU FASTEN CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Feb 8, 2018

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2018-003

江苏法尔胜股份有限公司

关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第九届董事会第八次会议审议，通过了《关于召开公司2018 年第一 次临时股东大会的议案》。公司定于2018 年2 月26 日召开2018 年第一次临时股 东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会

2、召集人：江苏法尔胜股份有限公司董事会

• 3、董事会认为本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

• 规范性文件和公司章程的规定，合法、合规。

4、现场会议召开时间：2018 年2 月26 日下午14:00

网络投票时间：2018 年2 月25 日～2018 年2 月26 日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018 年2

月26 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年2 月25 日15:00 至2018 年2 月26 日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2018 年2 月12 日（星期一）

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1

7、会议的出席对象：

（1）凡2018 年2 月12 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席 本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出 席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：江苏省江阴市澄江中路165 号江苏法尔胜股份有限 公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议关于全资子公司上海摩山商业保理有限公司拟在江西赣南金融资产 交易中心有限责任公司发行定向融资工具的提案。

上述提案的具体内容见公司《第九届董事会第八次会议决议公告》，公告刊 登在2018 年2 月9 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网，网址为：www.cninfo.com.cn，提请投资者查阅。

2、审议关于全资子公司上海摩山商业保理有限公司拟在吉林东北亚创新金 融资产交易中心有限公司发行定向融资工具的提案。

上述提案的具体内容见公司《第九届董事会第八次会议决议公告》，公告刊 登在2018 年2 月9 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网，网址为：www.cninfo.com.cn，提请投资者查阅。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏 目可以投票
100.00	总议案	√
非累积投票提案

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2

	关于全资子公司上海摩山商业保理有限公司 拟在江西赣南金融资产交易中心有限责任公 司发行定向融资工具的提案
1.00		√
	关于全资子公司上海摩山商业保理有限公司 拟在吉林东北亚创新金融资产交易中心有限 公司发行定向融资工具的提案
2.00		√

四、本次股东大会的登记方法

• 1、登记时间：2018 年2 月14 日9:00～11:30，13:30～16:00

2、登记方式：传真方式登记

（1）出席会议的股东必须出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席 会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东 单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人 身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书 面授权委托书和持股凭证。

授权委托书格式详见附件2。

3、登记地点：江苏省江阴市澄江中路165 号江苏法尔胜股份有限公司董事 会办公室。

电话：0510－86119890

传真：0510－86102007

4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地 点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件，以便签到 入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网 址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作 需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）

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六、其他事项

• 1、会议联系方式：电话：0510-86119890，传真：0510-86102007。

• 2、联系人：陈斌雷

• 3、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。

七、备查文件

《公司第九届董事会第八次会议决议》。

特此公告！

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2018 年2 月9 日

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4

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“360890”，投票简称： “法

• 尔投票”。

• 2.填报表决意见或选举票数。对于上述投票提案，填报表决意见“同意”、

• “反对”或“弃权”。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年2 月26 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00— 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年2 月25 日（现场股东大会召 开前一日）下午3:00，结束时间为2018 年2 月26 日（现场股东大会结束当日） 下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

江苏法尔胜股份有限公司2018 年第一次临时股东大会

授权委托书

本人（本公司）作为江苏法尔胜股份有限公司股东，委托 先生（女 士）代表本人出席于2018 年2 月26 日召开的江苏法尔胜股份有限公司2018 年 第一次临时股东大会。

投票指示 ：

投票指示 ：
提案编码	提案名称	备注	同意		反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案 外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于全资子公司上海摩 山商业保理有限公司拟 在江西赣南金融资产交 易中心有限责任公司发 行定向融资工具的提案	√
2.00	关于全资子公司上海摩 山商业保理有限公司拟 在吉林东北亚创新金融 资产交易中心有限公司 发行定向融资工具的提 案	√

委托股东名称： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人持股性质：

委托人股票账号： 受托人签名： 受委托人身份证号码：

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附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 2、单位委托须加盖单位公章。

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2018 年 月 日

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