JIANGSU FASTEN CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Jun 4, 2021

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2021-055

江苏法尔胜股份有限公司

关于注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏法尔 胜股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020 年]3019 号）核准，江 苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行39,862,368 股新股，募集资金总额为人民币115,202,243.52 元，扣除各项发行费用人民币 4,574,703.77 元（不含增值税）后，实际募集资金净额人民币110,627,539.75 元，本次募集资金净额全部用于偿还有息借款。

2020 年12 月8 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开 发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏法尔胜股份有限公司 验资报告》（苏公W[2020]B131 号）。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律 法规及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金实行专户存储管 理，在银行设立募集资金专户，并与开户银行中国建设银行股份有限公司江阴支 行、保荐机构爱建证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集 资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

三、募集资金专项账户销户情况

公司在中国建设银行股份有限公司江阴支行开设的募集资金专户中的募集 资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕。截至本公告日，募集资金专户余额 为0 元，公司已办理完毕资金专户的注销手续。

本次注销的募集资金专户情况如下：

开户银行	账号	募集资金用途	账户状态
中国建设银行股 份有限公司江阴 支行	32050161613600001500	偿还有息负债	已销户

上述募集资金专户注销后，公司与开户银行、保荐机构签署的《募集资金三 方监管协议》相应终止。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2021 年6 月5 日