JIANGSU FASTEN CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Apr 11, 2021

江苏法尔胜股份有限公司董事会

关于本次交易是否构成重大资产重组和重组上市的说明

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“上市公司”）全资子公司江苏法尔胜 环境科技有限公司拟现金购买上海运啸商务咨询合伙企业（有限合伙）持有的大 连广泰源环保科技有限公司 51%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完 成后，标的公司成为上市公司的控股子公司，根据《上市公司重大资产重组管理 办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组，不构成重组上市。

一、本次交易构成重大资产重组

根据江苏法尔胜环境科技有限公司与上海运啸商务咨询合伙企业（有限合 伙）、大连广泰源环保科技有限公司、杨家军、上海煜升商务咨询合伙企业（有 限合伙）及上市公司签订的《关于大连广泰源环保科技有限公司 51%股权之收购 协议》及上市公司 2019 年度经审计的财务数据和广泰源经审计的最近两年及一 期财务报告，本次交易的相关比例计算如下：

单位：万元

			单位：万元
项目	资产总额**/**成交金额	营业收入	资产净额**/**成交金额
上市公司	92,642.43	46,705.90	1,662.45
标的资产	45,900.00	28,265.07	45,900.00
占比	49.55%	60.52%	2,760.99%

注：根据《重组管理办法》第十四条，购买股权导致上市公司取得被投资企业控股权的， 其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，营业收入以被投资企 业的营业收入为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。本 次交易的成交金额为 45,900.00 万元，标的资产截至 2019 年 12 月 31 日的资产总额为 45,331.96 万元，资产净额为-1,405.42 万元，因此，资产总额指标、资产净额指标以成交金 额为准。

根据上述测算，本次重组拟购买资产的资产净额占上市公司最近一个会计年 度经审计的营业收入、资产净额的比例均超过 50%。根据《重组管理办法》中关 于重大资产重组的确定标准，本次交易构成重大资产重组。

二、本次交易不构成重组上市

本次交易不涉及公司发行股份，本次交易前，上市公司的实际控制人为控股

股东法尔胜泓昇集团有限公司股东周江、张炜、周津如、邓峰、缪勤、黄翔和林 炳兴。本次交易后，上市公司的实际控制人未发生变更。因此，本次交易不构成

《重组办法》第十三条规定的重组上市。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江苏法尔胜股份有限公司董事会关于本次交易是否构成 重大资产重组和重组上市的说明》之盖章页）

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2021 年4 月11 日