JIANGSU FASTEN CO.,LTD — AGM Information 2004

Apr 10, 2004

江苏法尔胜股份有限公司 关于召开2003 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开基本情况

• 1．会议时间：2004 年5 月18 日上午9：30

• 2．会议地点：江苏省江阴市体育场路8 号法尔胜大酒店4 楼会议中心；

• 3．召开方式：现场表决方式

• 二、会议审议事项

• 1．公司2003 年度董事会工作报告；

• 2．公司2003 年度监事会工作报告；

• 3．公司2003 年度财务报告；

• 4．关于续聘江苏公证会计师事务所的议案；

• 5．关于续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案；

• 6．关于修改公司章程的议案；

本议案的具体内容见2004 年4 月10 日《证券时报》和《上海证券报》上刊 登的本公司关于修改章程的说明。

• 7．关于调整独立董事津贴的议案；

• 8．关于公司2003 年度利润分配的议案；

本议案的具体内容见2004 年4 月10 日《证券时报》和《上海证券报》上刊 登的本公司第四届第十四次董事会决议公告。

三、出席对象

• 1 2004 5 10 ． 年 月 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东；

• 2 ．本公司现任董事、监事和高级管理人员。

• 3 ．公司股东可以委托代理人出席股东大会并表决，该代理人不必是本公司股东。

四、会议登记方法

• 1 ．登记手续：凡出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他

• 人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭 证。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的 营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委

1

托书和持股凭证。

• 2 2004 5 11 2004 5 16 ．登记时间： 年 月 日－ 年 月 日（工作日）

• 8 30 11 30 1 30 4 30

• （上午 ： － ： 下午 ： － ： ）

  • 联系人：张文栋、俞映红

203 214433 联系地址：江苏省江阴市通江北路 号董事会办公室

联系电话： 0510 － 6119890 ， 6112883 － 531

0510 6102007 联系传真： －

• 五、其他事项：预计本次会议会期半天，与会股东的各项费用自理。 六、备查文件：

• 1 ．江苏法尔胜股份有限公司第四届第十四次董事会决议及公告的原件；

• 2 ．江苏法尔胜股份有限公司第四届第五次监事会决议及公告的原件；

• 特此公告

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2004 4 10 年 月 日

授权委托书

/ 兹全权委托 （先生 女士）代表本人出席江苏法尔 2002 胜股份有限公司 年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 受托人签名： 身份证号码： 身份证号码： 委托人持有股份： 股 委托人股东帐号： 委托日期： 年 月 日

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