Jiangsu Eastern Shenghong Co.,Ltd. — Remuneration Information 2012

Aug 25, 2012

董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度

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江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度

（2012 年8 月24 日，经公司2012 年第一次临时股东大会审议通过）

第一章 总则

第一条 为进一步规范江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称 公司）的董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机 制，充分调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性，持续提升公司经营 业绩，依据国家相关法律、法规的规定及《公司章程》，特制定本薪酬管理制度。

第二条 董事、监事是指本制度执行期间公司董事会、监事会的全部在职成 员。 其中，董事由董事长（副董事长）、内部董事、独立董事、外部董事（不 含独立董事）构成；监事由内部监事（含职工代表监事）、外部监事构成。 （一）内部董事，指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司 高级管理人员兼任的董事；

（二）独立董事，指公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的 关系的董事；

（三）外部董事，指除独立董事外不在公司担任除董事外的其他职务的董事； （四）内部监事，指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工兼任的 监事。

（五）外部监事，指不在公司担任除监事外的其他职务的监事。 高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总经 理助理和《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第三条 董事、监事和高级管理人员薪酬与公司经营业绩和股东利益相结

合，保障公司稳定发展，同时符合市场价值规律，公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力的原则；

• （二）按劳分配与责、权、利相结合的原则；

• （三）与公司效益及工作目标挂钩的原则；

• （四）短期与长期激励相结合的原则；

• （五）公开、公正、透明的原则。

第二章 管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬管理情况，在本制度范 围内负责制定具体实施细则，报年度董事会审批。

第五条 公司人力资源部、财务会计部配合董事会薪酬与考核委员会进行公 司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。

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董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度

第六条 公司董事会薪酬与考核委员会作为公司董事、监事和高级管理人员 薪酬管理的执行机构，承担如下责任：

（一）负责审查公司董事、高级管理人员是否履行职责并对其进行年度考核； （二）负责对公司董事、监事和高级管理人员薪酬制度的执行情况进行监督。

第三章 薪酬标准及发放

第七条 根据董事、监事和高级管理人员的工作性质，及其所承担的责任、 风险、压力等，确定相关的年度薪酬标准如下：

（一）董事长（副董事长）：董事长（副董事长）领取年度薪酬，年度薪酬 由基本年薪和绩效年薪构成；

董事长（副董事长）个人基本年薪不超过30万元，绩效年薪由董事会薪酬与 考核委员会根据公司年度经营考核情况在不超过40万元范围内确定。董事长（副 董事长）年度薪酬总额超过70万元需另行报股东大会批准；

（二）内部董事：根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬管理制度 领取薪酬；

• （三）独立董事：按股东大会确定的独立董事津贴标准发放；

• （四）外部董事：按股东大会确定的董事津贴标准发放；

• （五）内部监事：根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬管理制度

• 领取薪酬；

  • （六）外部监事：按股东大会确定的监事津贴标准发放；

  • （七）公司高级管理人员的年度薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。

• 高级管理人员个人基本年薪不超过27 万元，绩效年薪由董事会薪酬与考核

• 委员会根据公司年度经营考核情况在不超过36 万元范围内确定。高级管理人员 个人年度薪酬总额超过63 万元需另行报董事会批准。

第四章 薪酬支付

第八条 公司董事、监事和高级管理人员的基本年薪按月发放，绩效年薪根 据考核周期发放。

第九条 公司发放的董事、监事和高级管理人员的薪酬均为税前金额。

第十条 公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因 离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发放。

第十一条 公司董事、监事和高级管理人员在任职期间，发生下列的任一情 形，公司可以减少或不予发放绩效薪酬或津贴：

• （一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

• （二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

• （三）经营决策失误导致公司遭受重大损失的；

• （四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

第五章 薪酬调整

第十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并根据公司经营状况作相应

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董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度

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的调整，以适应公司发展需要。

第十三条 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬调整依据为：

（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收 集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；

（二）通胀水平：参考通胀水平，以薪酬的实际购买力水平不降低作为公司 薪酬调整的参考依据；

（三）公司盈利状况；

（四）组织结构调整；

（五）岗位发生变动的个别调整。

第六章 附则

第十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的相关规定执行，如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件相抵触， 本制度相关条款将相应修订。

第十五条 本制度经公司股东大会审议批准后实施，修改时亦同。

第十六条 本制度由公司董事会负责解释。

二○一二年八月二十四日

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