Jiangsu Eastern Shenghong Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Oct 24, 2018

证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2018-071

江苏东方盛虹股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月13日在《证 券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2018 年第二次临 时股东大会的通知》（公告编号：2018-067），本次股东大会采用现场表决与网 络投票相结合的方式召开。现发布关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示 性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次。本次股东大会是公司2018年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人。本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于2018 年10月12日召开第七届董事会第十八次会议，会议决定于2018年10月29日（星期 一）召开公司2018年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由公司董事会召集，会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股 东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议： 2018 年10 月29 日（星期一） 下午 2：30 开始。

（2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2018 年10 月29 日 9：30 至11：30，13：00 至15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为： 2018 年10 月28 日15：00 至2018 年10 月29 日15：00 期间的任意时间。

5、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结 合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

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现场会议。

（2）网络投票：

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 次有效投票结果为准。

• 6、会议股权登记日： 2018 年10 月24 日（星期三）

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于2018 年10 月24 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授 权委托书》见附件2）。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73 号，公司七楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议议案名称：

• 1、《关于计提商誉减值准备的议案》；

• 2、《关于预计2018年度子公司之间相互提供担保的议案》；

• 3、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

（二）披露情况：

议案的具体内容已于2018年10月13日登载于《证券时报》、《中国证券报》以 及巨潮资讯网上。

（三）特别强调事项：

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• 1、议案三为特别决议案。须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

• 通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于计提商誉减值准备的议案	√
2.00	关于预计2018 年度子公司之间相互提供担保 的议案	√
3.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√

四、会议登记方法

1、登记手续：

• (1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委

• 托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；

(2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定 代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人 需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记 手续；

• (3)异地股东可用传真或信函方式登记。

• 2、登记时间：2018年10月25日（星期四），上午 9:00－11:00，下午 2:00

• －4:00。

• 3、登记地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，公司董事会秘书

• 办公室。

• 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 5、会议联系方式

会务常设联系人：范佳健，电话号码：0512—63573480，传真号码：0512 —63552272，电子邮箱：cesm2000@126.com。

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公司地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73 号，邮政编码：215228。

• 6、会议召开时间、费用：会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要 说明的内容和格式详见附件1）

六、备查文件

• 1、公司七届十八次董事会决议。

• 2、公司七届十一次监事会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董 事 会 2018 年10 月25 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码与投票简称：

投票代码为“360301”，投票简称为“东盛投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年 10 月29 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00 —15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 10 月28 日（现场股东大会 召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018 年 10 月29 日（现场股东大会结束 当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

江苏东方盛虹股份有限公司

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏东方盛

虹股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行 使表决权。

提案 编码	提案名称	备注		表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	关于计提商誉减值准备的议案	√
2.00	关于预计2018 年度子公司之间相互提供担 保的议案	√
3.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√

委托人姓名或名称(签章)： 受托人姓名（签名）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码/注册号）：

委托人持股数： 受托人身份证号码：

委托人股东账户卡号码： 委托日期：2018 年 月 日

注1、本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。

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