Jiangsu Eastern Shenghong Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

May 16, 2017

证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2017-038

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称：公司）于2017年4月 29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2017年第 一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-030），本次股东大会采用现场表决 与网络投票相结合的方式召开。现发布关于召开2017年第一次临时股东大会的提 示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次。本次股东大会是公司2017年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人。本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于2017 年4月27日召开第六届董事会第二十八次会议，会议决定于2017年5月22日（星期 一）召开公司2017年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由公司董事会召集，会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股 东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议： 2017 年5 月22 日（星期一） 下午 2：00 开始。

（2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2017 年5 月22 日9： 30 至11：30，13：00 至15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年5 月21 日15：00 至2017 年5 月22 日15：00 期间的任意时间。

5、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结 合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

现场会议。

• （2）网络投票：

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 次有效投票结果为准。

• 6、会议股权登记日： 2017 年5 月16 日（星期二）

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室。

• 二、会议审议事项

（一）审议议案名称：

• 1、《关于选举第七届董事会董事的议案》；

• 2、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》；

• 3、《关于选举第七届监事会监事的议案》。

• （二）披露情况：

议案的具体内容已同时登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 上。

（三）特别强调事项：

• 1、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

异议，股东大会方可进行表决。

2、本次股东大会三个议案采用累积投票方式，股东所拥有的选举票数为其 所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人 数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）, 但总数不得超过其拥有的选举票 数。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于选举第七届董事会董事的议案	应选人数（4）人
1.01	计高雄	√
1.02	施斌峰	√
1.03	梅勤华	√
1.04	冯 琴	√
2.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	连向阳	√
2.02	万解秋	√
2.03	张祥建	√
3.00	关于选举第七届监事会监事的议案	应选人数（3）人
3.01	李 红	√
3.02	沈菊妹	√
3.03	杜佳鸣	√

四、会议登记方法

1、登记手续：

• (1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委

• 托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；

(2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定 代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人 需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记 手续；

• (3)异地股东可用传真或信函方式登记。

• 2、登记时间：2017年5月17日（星期三），上午 9:00－11:00，下午 2:00

• －4:00 。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

• 3、登记地点：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦 公司董事会秘书办

• 公室 。

• 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 5、会议联系方式

会务常设联系人：范佳健，电话号码：0512—63573480，传真号码：0512 —63552272，电子邮箱：cesm2000@126.com。

公司地址：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦，邮政编码：215228。

• 6、会议召开时间、费用：会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要 说明的内容和格式详见附件1）

六、备查文件

• 1、公司六届二十八次董事会决议。

• 2、公司六届十六次监事会决议。

特此公告。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

董 事 会 2017 年5 月16 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码与投票简称：

投票代码为“360301”，投票简称为“东市投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人， 可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
	股

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ①《关于选举第七届董事会董事的议案》（采用等额选举，应选人数为4 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4 位董事（非独立董事）候选人中任意分配， 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• ②《关于选举第七届董事会独立董事的议案》（采用等额选举，应选人数为

• 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③《关于选举第七届监事会监事的议案》（采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5

不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017 年 5 月 22 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00

• —15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月21 日（现场股东大会

• 召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017 年 5 月 22 日（现场股东大会结束 当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

6

附件2：

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏吴江中 国东方丝绸市场股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，并按照本单位（个 人）意见代理行使表决权。

提案 编码	提案名称	表决意见 (该列打勾的栏目可以投票)	表决意见 (该列打勾的栏目可以投票)
	累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于选举第七届董事会董事的议案	股东所拥有的选 举票数	应选人数（4）人
1.01	计高雄	股东所代表的有 表决权的股份总 数×4	√
1.02	施斌峰		√
1.03	梅勤华		√
1.04	冯 琴		√
2.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	股东所拥有的选 举票数	应选人数（3）人
2.01	连向阳	股东所代表的有 表决权的股份总 数×3	√
2.02	万解秋		√
2.03	张祥建		√
3.00	关于选举第七届监事会监事的议案	股东所拥有的选 举票数	应选人数（3）人
3.01	李 红	股东所代表的有 表决权的股份总 数×3	√
3.02	沈菊妹		√
3.03	杜佳鸣		√

委托人姓名或名称(签章)： 受托人姓名（签名）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数： 受托人身份证号码：

委托人股东账户卡号码： 委托日期：2017 年 月 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

7

注1、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所 拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举 票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人， 可以对该候选人投0 票。

注2、本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

8