Jiangsu Eastern Shenghong Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Feb 20, 2014

证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2014-014

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次召开的股东大会是公司2014年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会是由公司董事会召集。本公司于2014 年2月19日召开第五届董事会第三十九次会议，会议决定于2014年3月12日（星期 三）召开公司 2014 年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事会召集，公司董事 会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

• 4、会议召开日期和时间： 2014年3月12日（星期三） 上午 9：00 开始 5、会议召开方式：现场表决

• 6、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2014年3月7日（星期五） ，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记 在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件）。

• (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

• (3)本公司聘请的律师。

• 7、会议地点：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室。

• 二、会议审议事项

（一）审议议案名称：

1

• 1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

• 2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

• 3、《关于修订<关联交易制度>的议案》；

• 4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

• 5、《关于公司董事会换届选举的议案》；

• 6、《关于公司监事会换届选举的议案》。

（二）披露情况：

上述六项议案，具体内容已同时登载于《证券时报》、《中国证券报》以及 巨潮资讯网上。

（三）特别强调事项：

• 1、会议第1 项议案为特别决议案。

• 2、会议第5-6 项议案采取累积投票制方式选举。

3、独立董事候选人的有关资料需按《深圳证券交易所独立董事备案办法》 要求报深圳证券交易所备案，待深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会 表决。

三、会议登记方法

1、登记手续：

• (1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委

• 托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；

(2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定 代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人 需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记 手续；

(3)异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2014年3月10日（星期一），上午 9:00－11:00，下午 2:00

－4:00 。

2

3、登记地点：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦 公司董事会秘书办 公室。

• 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 四、其它事项

• 1、会议召开时间、费用：会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。

• 2、会议联系方式：会务常设联系人：范佳健，电话号码：0512—63573480，

• 传真号码：0512—63552272，电子邮箱：cesm2000@126.com。

公司地址：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦，邮政编码：215228。

五、备查文件

• 1、公司五届三十九次董事会决议。

• 2、公司五届十八次监事会决议。

特此公告。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

董 事 会

二○一四年二月十九日

3

附件：

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏吴江中 国东方丝绸市场股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会，并按照本单位（个 人）意见代理行使表决权。

议案序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对		弃权
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案
2	关于修订《董事会议事规则》的议案
3	关于修订《关联交易制度》的议案
4	关于修订《监事会议事规则》的议案
	议案内容	累计投票数		投票数
5	关于公司董事会换届选举的议案	—		—
5.1	非独立董事选举	—		—
（1）	选举计高雄先生为公司第六届董事会董事
（2）	选举刘慧民女士为公司第六届董事会董事
（3）	选举钱校良先生为公司第六届董事会董事
（4）	选举顾昆根先生为公司第六届董事会董事
5.2	独立董事选举	—		—
（1）	选举金德环先生为公司第六届董事会独立董事
（2）	选举连向阳先生为公司第六届董事会独立董事
（3）	选举金月芳女士为公司第六届董事会独立董事
6	关于公司监事会换届选举的议案	—		—
（1）	选举王宁先生为公司第六届监事会监事
（2）	选举陈国琴女士为公司第六届监事会监事
（3）	选举施斌峰先生为公司第六届监事会监事

委托人姓名或名称(签章)： 受托人姓名（签名）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号码：

委托人股东账户卡号码： 委托日期：2014 年 月 日

4

说明：

1、第1、2、3、4 项议案，如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”； 如欲投票反对议案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在 弃权栏相应空格内打“√”。

2、第5 项议案《关于公司董事会换届选举的议案》和第6 项议案《关于公 司监事会换届选举的议案》采用累积投票制的表决方式。

对非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票 总数为X4；对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选 举票总数为X3；对监事候选人表决时，每位股东拥有选举监事候选人的选举票 总数为X*3（X 指股东及代理人所代表的有表决权的本公司股数，股东应当以所 拥有的选举票总数为限进行投票。股东有权按照自己的意愿，将累积表决票数分 别投向数个或全部集中投向任一董事或监事候选人。股东（包括股东代理人）对 董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该 股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位 公章。

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