Jiangsu Eastern Shenghong Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 16, 2013

证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2013-037

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次召开的股东大会是公司2013年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会是由公司董事会召集。本公司于2013 年8月15日召开第五届董事会第三十一次会议，会议决定于2013年9月5日（星期 四）召开公司 2013 年第四次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事会召集，公司董事 会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

4、会议召开日期和时间：2013年9月5日（星期四）下午 2：00 开始

5、会议召开方式：现场表决

• 6、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2013年9月2日（星期一） ，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记 在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件）。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

• (3)本公司聘请的律师。

• 7、会议地点：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室。

• 二、会议审议事项

（一）审议议案名称：

• 1、《关于公司艺龙商区房地产回购补偿的议案》。

• （二）披露情况：

上述议案内容，已同时在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上

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披露，详见公司《第五届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2013-033）、 《关于公司艺龙商区房地产回购补偿的公告》（公告编号：2013-036）。

三、会议登记方法

1、登记手续：

• (1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委

• 托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；

(2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定 代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人 需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记 手续；

• (3)异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2013年9月3日（星期二），上午 9:00－11:00，下午 2:00 －4:00 。

3、登记地点：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦 公司董事会秘书办 公室 。

• 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 四、其它事项

• 1、会议召开时间、费用：会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。

• 2、会议联系方式：会务常设联系人：范佳健，电话号码：0512—63573480，

• 传真号码：0512—63552272，电子邮箱：cesm2000@126.com。

公司地址：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦，邮政编码：215228。 五、备查文件

• 1、公司五届三十一次董事会决议。

特此公告。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

董 事 会 二○一三年八月十五日

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附件：

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏吴江中 国东方丝绸市场股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会，并按照本单位（个 人）意见代理行使表决权。

议案 序号	议案内容		表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于公司艺龙商区房地产回购补偿的议案

委托人姓名或名称(签章)： 受托人姓名（签名）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号码：

委托人股东账户卡号码： 委托日期：2013 年 月 日

说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位 公章。

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