Jiangsu Eastern Shenghong Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Mar 10, 2011

证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2011-005

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 关于召开公司2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会 议决定于2011 年3 月29 日上午召开公司2011 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通 知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第三十一会议审议通过，决定召开 2011 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。

• 3、会议召开日期和时间：2011 年3 月29 日（星期二）上午9：00 开始

• 4、会议召开方式：现场表决

• 5、会议召开地点：吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室

• 6、股权登记日：2011 年3 月24 日（星期四）

• 7、出席对象：

• (1)截至2011 年3 月24 日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

• (2)本公司董事、监事和高级管理人员；

• (3)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）合法性和完备性情况：本次会议审议事项已经公司第四届董事会第三十一次会议、 第四届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事对相关事项发表了表示同意的专项意见， 审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。

• （二）议程：

• 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

• 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

• 3、审议《关于修改＜公司章程＞部分内容的议案》 。

特别强调事项：

• （1）会议第1-2 项议案均采取累积投票制方式选举；

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（2）独立董事候选人的有关资料需按《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求报中国证 监会江苏监管局、深圳证券交易所备案，待中国证监会江苏监管局、深圳证券交易所审核无异 议后方可提交股东大会表决。

• （3）会议第3 项议案为特别决议案。

• （三）披露情况：

第1-3 项议案详细情况以及董事候选人、监事候选人简历见同日在《证券时报》、《中国证 券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限 公司第四届董事会第三十一次会议决议公告》、《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司第四 届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2011-002、2011-003）。

三、会议登记方式

• 1、登记手续：

• (1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授

• 权委托书及本人身份证）办理登记手续；

• (2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及

• 有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人 亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；

• (3)异地股东可用传真或信函方式登记。

• 2、登记时间：2011 年3 月28 日（星期一），上午9:00－11:00，下午2:00－4:00

• 3、登记地点：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦公司董事会秘书办公室。

• 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

• 四、其它事项

• 1、会议召开时间、费用：会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。

• 2、会议联系方式:

公司地址：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦

邮政编码：215228

联系电话：（0512）63527635、63573480

公司传真：（0512）63552272

联系人：汪钟颖、孙薇

特此公告。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

董 事 会

二○一一年三月十日

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附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏吴江中国东方丝绸市 场股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。

议 案	表决意见	表决意见	表决意见
	累计投票数			投票数
1、关于公司董事会换届选举的议案；	——			——
1.1 非独立董事选举	——			——
（1）选举计高雄先生为公司第五届董事会董事
（2）选举孙少华先生为公司第五届董事会董事
（3）选举罗玉坤先生为公司第五届董事会董事
（4）选举姚京华先生为公司第五届董事会董事
（5）选举顾昆根先生为公司第五届董事会董事
1.2 独立董事选举	——			——
（1）选举张钰良先生为公司第五届董事会独立董事
（2）选举夏令敏先生为公司第五届董事会独立董事
（3）选举赵荣兰女士为公司第五届董事会独立董事
（4）选举金月芳女士为公司第五届董事会独立董事
2、关于公司监事会换届选举的议案；	——			——
（1）选举徐兴祥先生为公司第五届监事会监事
（2）选举朱小萍女士为公司第五届监事会监事
（3）选举王宁先生为公司第五届监事会监事
（4）选举陈国琴女士为公司第五届监事会监事
议 案		表决意见
	同意	反对		弃权
3、关于修改《公司章程》部分内容的议案。

委托人签名（盖章）： 受托人（签名）： 身份证号码： 身份证号码： 委托人股东账户： 持股数： 委托日期：2011 年 3 月 日

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说明：

1、第1 项议案《关于公司董事会换届选举的议案》和第2 项议案《关于公司监事会换届选 举的议案》采用累积投票制。

对非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为X5； 对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为X4；对监事候 选人表决时，每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为X*4（X 指股东及代理人所代表的有 表决权的本公司股数，股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。股东有权按照自己的意 愿，将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向任一董事或监事候选人。股东（包括股东代 理人）对董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东 投票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃。

2、第3 项议案，如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反对议案， 请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格内打“√”。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

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