Jiangsu Eastern Shenghong Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jul 8, 2008

股票代码：000301 股票简称：丝绸股份 编号：2008-020

吴江丝绸股份有限公司关于召开公司2008 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

• 公司第四届董事会第六次会议决定召开2008 年第二次临时股东大会，现将有关召开

• 股东大会的事宜通知如下：

• （一）、会议时间：2008 年7 月23 日上午9：00 开始

• （二）、会议地点：吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室

• （三）、会议议题：

• 1、审议变更公司名称及修改《公司章程》等规章制度相应条款的议案。

• 2、审议关于增加公司营业执照经营范围的议案。

• （四）、出席会议对象：

• 1、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 2、2008 年7 月18 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的本公司股东；

• 3、符合法定条件的股东代理人。

  • （五）、登记手续：

• 1、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者

• 持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；

• 2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明

• 书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代 表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；

  • 3、异地股东可用传真或信函方式登记。

  • （六）、登记时间

    • 2008 年7 月21 日，上午9:00－11:00，下午2:00－4:00

  • （七）、登记地点

  • 江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦公司证券部

  • （八）、其它事项

    • 会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。

公司地址：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦 邮政编码：215228 联系电话：（0512）63527635、63573480 公司传真：（0512）63552272 联系人：汪钟颖、孙薇 特此公告。

1

吴江丝绸股份有限公司董事会 二○○八年七月五日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席吴江丝绸股份有限公司2008 年第二次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。

		表决意见	表决意见
	同意		反对	弃权

	表决意见
议案内容
	同意	反对	弃权
1、变更公司名称及修改《公司章程》等规章制度相应条款的议案
2、关于增加公司营业执照经营范围的议案

委托人签名（盖章）： 受托人（签名）：

身份证号码： 身份证号码：

委托人股东账户： 持股数： 委托日期：

2008 年 月 日

注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反对议案， 请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格内打“√”。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

2