Jiangsu Eastern Shenghong Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Aug 25, 2006

股票代码：000301 股票简称：G 丝绸 编号：2006-038 转债代码：126301 转债简称：丝绸转2

吴江丝绸股份有限公司关于召开公司2006 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第三届董事会第十二次会议决定召开2006 年第一次临时股东大会，现将有关 召开股东大会的事宜通知如下：

• （一）、会议时间：2006 年9 月21 日上午9：00 开始，会期半天

• （二）、会议地点：吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室

• （三）、会议议题：

• 1、审议2006 年中期报告及摘要。

• 2、审议《关于公司2006 年中期资本公积金转增股本的议案》。

• 3、审议重新修订《公司章程》的议案。

• 4、审议重新修订《股东大会议事规则》的议案。

• 5、审议重新修订《董事会议事规则》的议案。

• 6、审议重新修订《监事会议事规则》的议案。

• （四）、出席会议对象：

• 1、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 2、2006 年9 月14 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司股东；

• 3、符合法定条件的股东代理人。

  • （五）、登记手续：

• 1、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者

• 持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；

• 2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明

• 书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代 表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；

  • 3、异地股东可用传真或信函方式登记。

  • （六）、登记时间

    • 2006 年9 月18 日，上午9:00－11:00，下午2:00－4:00

  • （七）、登记地点

  • 江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦公司证券部

（八）、其它事项

会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。

公司地址：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦 邮政编码：215228

联系电话：（0512）63552172、63573480 公司传真：（0512）63552272 联系人：蔡建忠

特此公告。

吴江丝绸股份有限公司董事会 二○○六年八月二十三日

附件：授权委托书和回执

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席吴江丝绸股份有限公 司2006 年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

身份证号码： 身份证号码： 委托人股东账户： 持股数： 委托日期：

回 执

截止2006 年9 月14 日，我单位（个人）持有吴江丝绸股份有限公司“丝绸股份”股票 股，拟参加公司2006 年第一次临时股东大会。

出席人姓名： 股东签名（盖章）：

2006 年 月 日

注：1、授权委托书和回执，剪报及复印件均有效；

2、授权人提供身份证复印件。

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