Jiangsu Eastern Shenghong Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Jan 3, 2005

**丝绸股份：关于召开公司2005年第一次临时股东大会通知的公告

**2005-01-04 06:46   

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股票代码：000301　　　　 股票简称：丝绸股份　　　　　编号：2004-022

吴江丝绸股份有限公司关于召开

公司2005年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第三届董事会第三次会议决定召开公司2005年第一次临时股东大会，现将召开

临时股东大会的有关事宜通知如下：

（一）、会议时间：2005年2月18日上午9：00开始

（二）、会议地点：吴江市盛泽镇东方宾馆

（三）、会议议题：

审议公司向江苏吴江丝绸集团有限公司转让国债的议案。（内容详见公司的关联交

易公告）

（四）、出席会议对象：

1、本公司董事、监事和高级管理人员；

2、2005年2月3日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的本公司股东；

3、符合法定条件的股东代理人。

（五）、登记手续：

1、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者

持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；

2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证

明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份

证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；

3、异地股东可用传真或信函方式登记。

（六）、登记时间

2005年2月16日，上午9:00－11:00，下午2:00－4:00

（七）、登记地点

江苏省吴江市盛泽镇舜新中路39号公司证券部

（八）、其它事项

会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。

公司地址：江苏省吴江市盛泽镇舜新中路39号

邮政编码：215228

联系电话：（0512）63558328、63573480

公司传真：（0512）63552272

联系人：沈志祥

特此公告。

吴江丝绸股份有限公司董事会

二零零四年十二月二十八日

附件：授权委托书和回执

授　权　委　托　书

兹全权委托　　　　　　　　先生（女士）代表我单位（个人）出席吴江丝绸股份

有限公司2005年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。

委托人（签名）：　　　　　　　受托人（签名）：　　　　　　　　　

身份证号码：　　　　　　　　　身份证号码：　　　　　　　　　　　

委托人股东账户：　　　　　　　持股数：　　　　　　　　　　　　　

委托日期：

回　　　　　执

截止2005年2月3日，我单位（个人）持有吴江丝绸股份有限公司"丝绸股份"股票　　　

股，拟参加公司2005年第一次临时股东大会。

股东账户：　　　　　　　　　　　持股数：　　　　　　　　　　　

出席人姓名：　　　　　　　　　　股东签名（盖章）：　　　　　　

2005年　 月　日

注：1、授权委托书和回执，剪报及复印件均有效；

2、授权人提供身份证复印件。