Jiangsu Eastern Shenghong Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2003

Oct 26, 2003

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**丝绸股份：关于召开公司2003年第二次临时股东大会的通知

**2003-10-27 06:43   

股票代码：000301　股票简称：丝绸股份　编号：2003-021

转债代码：126301　转债简称：丝绸转2

吴江丝绸股份有限公司关于召开公司2003年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司二届十次董事会决定召开2003年第二次临时股东大会，现将有关召开临时股东大会

的事宜通知如下：

（一）、会议时间：2003年11月27日上午9：00开始

（二）、会议地点：公司会议室

（三）、会议议题：

1、审议关于董事胡志良先生、董事姚颂伟先生、董事王勋忠先生辞去公司第二届董事

会董事的议案；

2、审议聘请华建平先生为公司第二届董事会独立董事的议案；

3、审议监事范淦群先生因工作调动辞去公司第二届监事会监事的议案；

4、审议因董事会成员变动而修改《公司章程》的议案。

第一百零八条拟修改为："董事会由十二名董事组成，其中独立董事四名。设董事长一

人，副董事长二人。 "

第一百四十九条拟修改为："公司设监事会。监事会由六名监事组成，设监事会主席一

名。监事会主席不能履行职权时，由主席指定一名监事代行其职权。

监事会主席由全部监事的三分之二以上之决议选举和罢免。"

（四）、出席会议对象：

1、本公司董事、监事和高级管理人员；

2、2003年11月20日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的本公司股东；

3、符合法定条件的股东代理人。

（五）、登记手续：

1、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持

授权委托书及本人身份证）办理登记手续；

2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明

书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定

代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；

3、异地股东可用传真或信函方式登记。

（六）、登记时间

2003年11月24日，上午9:00－11:00，下午2:00－4:00

（七）、登记地点

江苏省吴江市盛泽镇舜新中路39号公司证券部

（八）、其它事项

会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。

公司地址：江苏省吴江市盛泽镇舜新中路39号

邮政编码：215228

联系电话：（0512）63558328、63573480

公司传真：（0512）63552272

联系人：沈志祥

特此公告。

吴江丝绸股份有限公司董事会

二○○三年十月二十三日

附件：授权委托书和回执

授　权　委　托　书

兹全权委托　　　　　　　　先生（女士）代表我单位（个人）出席吴江丝绸股份有限

公司2003年第二次临时股东大会，并代表行使表决权。

委托人（签名）：　　　　　　　受托人（签名）：　　　　　　　　　

身份证号码：　　　　　　　　　身份证号码：　　　　　　　　　　　

委托人股东账户：　　　　　　　持股数：　　　　　　　　　　　　　

委托日期：

回　　　　　　　　执

截止2003年11月20日，我单位（个人）持有吴江丝绸股份有限公司"丝绸股份"股票，拟

参加公司2003年第二次临时股东大会。

股东账户：　　　　　　　　　　　持股数：　　　　　　　　　　　

出席人姓名：　　　　　　　　　　股东签名（盖章）：　　　　　　

2003年　 月　日

注：1、授权委托书和回执，剪报及复印件均有效；

2、授权人提供身份证复印件。

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