Jiangsu Eastern Shenghong Co.,Ltd. — Management Reports 2017

Apr 20, 2017

证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2017-022

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事 会第十五次会议于2017 年4 月7 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议 通知，并于2017 年4 月19 日在公司七楼会议室召开。本次监事会会议应出席监 事5 人，实际出席监事5 人。会议由监事会主席倪根元先生主持，公司全体高级 管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整2015 年财务数据的议

案》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《关于同一控制下企业合并追溯调整2015 年财务数据的专项说明》于2017

• 年4 月21 日在巨潮资讯网上披露。

• 2、审议通过了《公司2016 年度监事会工作报告》

具体内容详见附件。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

• 3、审议通过了《公司2016 年度财务决算和2017 年度财务预算的报告》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

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4、审议通过了《公司2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

• 5、审议通过了《公司2016 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

监事会发表专项审核意见如下：

经审核，监事会认为公司2016 年度内部控制评价报告比较全面、真实、客 观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

• 6、审议通过了《公司2016 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

监事会发表专项审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限 公司2016 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

• 2、监事会对公司2016 年有关事项的独立意见。

特此公告。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

监 事 会

2017年4月19日

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附件：

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会成员根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，积极开展工作，在促进 公司规范化运行方面起到了较好的作用。

一、监事会的日常工作情况

1、报告期内监事会的会议情况及决议内容

会议 届次	召开 日期	召开 方式	会议议案名称	决议 情况	披露 日期	披露索引
六届十一 次次监事 会	2016 年 4 月8 日	现场 表决	1、公司2015 年度监事会工作报告；2、 公司2015 年度财务决算和2016 年度财务 预算的报告；3、公司2015 年度利润分配 及资本公积金转增股本的预案；4、公司 2015年度内部控制评价报告；5、公司2015 年年度报告全文及摘要。	全部议 案均获 得通过。	2016 年 4 月12 日	巨潮资讯网， 《第六届监事会第 十一次会议决议公告》 （公告编 号：2016-008）。
六届十二 次监事会	2016 年 4 月27 日	现场 表决	1、公司2016 年第一季度报告全文及正文。	议案获 得通过。	2016 年 4 月29 日	巨潮资讯网， 《第六届监事会第 十二次会议决议公告》 （公告编 号：2016-012）。
六届十三 次监事会	2016 年 8 月22 日	现场 表决	1、公司2016 年半年度报告全文及摘要。	议案获 得通过。	2016 年 8 月24 日	巨潮资讯网， 《第六届监事会第 十三次会议决议公告》 （公告编 号：2016-021）。
六届十四 次监事会	2016 年 10 月27 日	现场 表决	1、公司2016 年第三季度报告全文及正文。	议案获 得通过。	2016 年 10月29日	巨潮资讯网， 《第六届监事会第 十四次会议决议公告》 （公告编 号：2016-029）。

2、报告期内监事出席监事会的情况

监事姓名	具体职务	应出席 次数	现场出席 次数	以通讯表决方式 参加会议次数	委托出席 次数	缺席 次数	是否连续两次未 亲自出席会议
倪根元	监事会主席、职工监事	4	4	0	0	0	否
王 宁	监事	4	4	0	0	0	否
陈国琴	监事	4	4	0	0	0	否
李 红	监事	4	4	0	0	0	否
申金元	职工监事	4	4	0	0	0	否

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二、监事会对公司2016 年有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会通过列席董事会、股东大会，听取公司各项重要提案 和决议，对公司决策程序和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了必要的 监督，认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的 有关规定进行规范运作，股东大会、董事会会议的召集、召开、决策程序均符合 规定；公司己建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行；公司董 事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律法规、公司 章程或损害公司以及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

公司监事会对本报告期公司财务状况进行了监督和检查，认为：公司财务管 理规范、制度完善，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告是客观、 公正的，公司2016 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金使用情况

本报告期，公司无募集资金投资项目。

4、公司收购、出售资产情况

公司监事会对本报告期发生的收购、出售资产情况进行监督核查，认为：报 告期内，公司收购、出售资产事项符合公司利益，未发现内幕交易及损害股东权 益或造成公司资产流失的情况。

5、公司关联交易情况

公司监事会对本报告期发生的关联交易事项进行核查，认为：报告期内，公 司发生的关联交易公平合理，体现了公允的市场原则，未发现有内幕交易及损害 非关联股东权益和上市公司利益的情况。

6、公司内幕信息管理情况

公司监事会对公司建立《内幕信息知情人管理制度》和执行内幕信息知情人 登记管理情况进行审核，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制订了《内 幕信息知情人管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人范围，及时登

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记公司内幕信息知情人名单，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公 平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

7、公司内部控制情况

公司监事会认真审阅了公司2016 年度内部控制评价报告，认为公司现行的 内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，各 个内控制度均得到了有效地贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展需 要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。

全体监事一致认为，公司2016 年度内部控制评价报告比较全面、真实、客 观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

2017 年，公司监事会将继续严格按照有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，以更加严谨的工作态度履行监督职责，进一步促进公司的规范运 作。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

监 事 会

2017 年4 月19 日

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