Jiangsu Eastern Shenghong Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Nov 21, 2012

证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2012-045

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年 11 月12 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出召开董事会的通知及会议资料， 并于2012 年11 月21 日召开公司第五届董事会第二十四次会议。

在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表 决。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事及高级管理人员审阅。

本次董事会应参会董事9 人，实际参会董事9 人。本次会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于合作设立项目公司的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司将与吴江市金伦投资有限公司（以下简称“金伦投资”）合作设立江苏 省盛泽东方纺织城投资有限公司（暂定名，以下简称“项目公司”）参与东方丝 绸市场升级改造工程项目。项目公司注册资本人民币2 亿元，其中公司出资1.04 亿元，持52%股权；金伦投资出资0.96 亿元，持48%股权。详见登载于2012 年 11 月22 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网之《关于合作设立项目 公司的公告》（公告编号2012-046）。

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三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

董 事 会

二○一二年十一月二十一日

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