Jiangsu DongHua Testing Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Sep 28, 2021

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2021-052

江苏东华测试技术股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第 二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2021 年 10 月 18 日 （星期一）召开公司 2021 年第二次临时股东大会。现将本次临时股 东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：江苏东华测试技术股份有限公司 2021 年第二 次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第三次会 议审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》， 决定召开 2021 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间为 2021 年 10 月 18 日（星期一）14：30。

• （2）网络投票时间为 2021 年 10 月 18 日。其中，通过深圳证券

• 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 10 月 18 日 09:15 — － － 09:25、09:30 11:30、13:00 15:00。通过深圳证券交易所互联网

• 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2021 年 10 －

• 月 18 日 09:15 15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

• 合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托

• 书委托他人出席现场会议；

• （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和

• 互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登 记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

• 6、股权登记日：2021 年 10 月 12 日（星期二）。

• 7、出席对象：

• （1）截至股权登记日 2021 年 10 月 12 日下午收市后在中国证券

• 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有 权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代 理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本 公司的股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江苏省靖江市新港大道 208 号（沿江公 路罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室。 二、会议审议事项

1、审议《关于<江苏东华测试技术股份有限公司2021 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

2、审议《关于<江苏东华测试技术股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜 的议案》。

上述 1、2、3 项议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股 东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

上述议案已经 2021 年 9 月 28 日召开的公司第五届董事会第三次 会议审议通过，具体内容详见公司披露于深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关文件。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有 关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立 董事应当向公司全体股东征集投票权。

为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿， 公司全体独立董事一致同意由独立董事沈宇峰先生向公司全体股东 征集本次股东大会拟审议股权激励事项的投票权，有关征集投票权的 时间、方式、程序等具体内容详见 2021 年 9 月 28 日刊登在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于股权激励公开征集投票权 的报告书》。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可投票
100	总议案：以下所有议案	√
非累积投 票提案
1.00	关于《江苏东华测试技术股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的议案	√
2.00	关于《江苏东华测试技术股份有限公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案	√

四、股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执 照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委 托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营 业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、 法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人

股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登 记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东 登记表格式见附件三），不接受电话登记。出席会议的股东及股东代 理人请携带相关证件原件到场。

• 2、登记时间：2021年10月15日（星期五）上午9：30至下午17：

00。

• 3、登记地点：江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥

• 东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司9楼董事会办公室。

• 4、会议联系方式

• 联系人：何玲

联系电话：0523-84854399

联系传真：0523-84892079

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式投票平台，股东可以通过深圳 证券交易所系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投 票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

• 1、《江苏东华测试技术股份有限公司第五届董事会第三次会议

• 决议》；

• 2、《江苏东华测试技术股份有限公司第五届监事会第三次会议

• 决议》。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

二〇二一年九月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与简称

投票代码为“350354”，投票简称为“东华投票”。

2、填报表决意见或选举票数

（1）本次股东大会议案对应编码表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可投票
100	总议案：以下所有议案	√
非累积投 票提案
1.00	关于《江苏东华测试技术股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的议案	√
2.00	关于《江苏东华测试技术股份有限公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案	√

公司本次股东大会设置总议案。100代表总议案，1.00代表议案1，

2.00代表议案2，依此类推。

（2）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的投票程序

— － 1、投票时间：2021年10月18日上午09:15 09:25、09:30 11:30， － 下午13:00 15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021 年10月18日09:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

附件二：

江苏东华测试技术股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）全权代表本人（本单位），出席 江苏东华测试技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并按照 本人（本单位）以下表决指示就下列议案投票，如未作出指示，代理 人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名：

委托人身份证号或营业执照登记号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

		备注	表决意见	表决意见	表决意见
提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：以下所有议案	√
非累积 投票提案
1.00	关于《江苏东华测试技术股 份有限公司2021年限制性 股票激励计划（草案）》及 其摘要的议案	√
2.00	关于《江苏东华测试技术股 份有限公司2021年限制性	√

	股票激励计划实施考核管理 办法》的议案
3.00	关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的 议案	√

本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名：

（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字） 委托日期： 年 月 日

附件三：

江苏东华测试技术股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会回执

致：江苏东华测试技术股份有限公司

个人股东姓名/ 法人股东名称
股东地址
出席会议人员 姓名		身份证号码
法人股东法定代 表人姓名		身份证号码
持股数量		股东账号
联系人电话		传真
发言意向及要点
股东签字（法人 股东盖章）

附注：

• 1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2、已填妥及签署的回执，应当于2021年10月15日下午五点之前

• 以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司董事会办公室。

• 3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目

• 中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东 大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证 在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

• 4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。