Jiangsu DongHua Testing Technology Co.,Ltd. — Governance Information 2021

Apr 8, 2021

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2021-017

江苏东华测试技术股份有限公司

关于修订公司部分管理制度的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月7 日在公司会议室召开了第四届董事会第十一次会议，审议通 过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2020 年12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司 实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制

度进行修订。本次修订的主要制度如下：

序号	制度名称
1	《股东大会议事规则》
2	《董事会议事规则》
3	《监事会议事规则》
4	《独立董事工作制度》
5	《关联交易决策制度》
6	《对外担保管理办法》
7	《对外投资管理制度》
8	《募集资金使用管理制度》
9	《子公司管理制度》
10	《累积投票制实施细则》
11	《董事会审计委员会工作细则》

12	《董事会提名委员会议事规则》
13	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
14	《董事会战略委员会议事规则》
15	《总经理工作细则》
16	《董事会秘书工作制度》
17	《年报信息披露重大差错责任追究制度》
18	《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 制度》
19	《内部审计制度》
20	《内幕信息知情人登记管理制度》
21	《信息披露管理制度》
22	《重大信息内部报告制度》
23	《外部信息报送及使用管理制度》
24	《投资者关系管理制度》
25	《金融衍生品交易业务管理制度》
26	《印章使用管理制度》

上述制度已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，其中第

1~10 项制度尚需提交公司股东大会审议。上述制度全文详见巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

2021 年4 月9 日