Jiangsu DongHua Testing Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Oct 26, 2020

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2020-038

江苏东华测试技术股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 23 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会 议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期调整的议案》，同意 公司将“机械设备与装置运行状态监测系统项目”和“测试技术中心 项目”实施周期作延期调整。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理制度》等 相关规定，该事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员《关于核准江苏东华测试技术股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可 [2012]1053 号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏东华测试技术 股份有限公司（以下简称公司）于 2012 年 9 月在深圳证券交易所公 开发行人民币普通股[A 股]数量 11,090,000 股，发行价为每股 20.31 元 , 扣除发行费用人民币 30,164,274.86 元后，募集资金净额为

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

195,073,625.14 元。

上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的[2012]京 会兴验字第 01020189 号验资报告予以验证。

（二）募集资金管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办 法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募 集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做 出了明确的规定。公司分别与江苏长江商业银行股份有限公司、中国 工商银行股份有限公司靖江支行、交通银行股份有限公司泰州靖江支 行、中国银行股份有限公司靖江支行及保荐机构国金证券股份有限公 司签署《募集资金三方监管协议》以在制度上保证募集资金的规范使 用。

（三）募集资金投资项目的资金使用进度情况 截至2020年9月30日，募投项目的建设情况如下：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	募集资金计 划投资总额	累计投入金 额	项目计划达到预定 可使用状态日期
1	机械设备与装置运行状 态监测系统项目	3,873.00	982.49	2020年12月31日
2	测试技术中心项目	2,419.00	778.02	2020年12月31日

二、募投项目延期调整的具体情况

为确保项目建设的稳步实施，公司基于谨慎原则对募集资金投资 项目的进度进行调整，项目投资总额和建设规模不变，调整后的时间

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

如下：

序号	项目名称	计划完成时间	调整后完成时间
1	机械设备与装置运行状态监测系 统项目	2020年12月31日	2021年12月31日
2	测试技术中心项目	2020年12月31日	2021年12月31日

三、募投项目延期调整的原因说明

（一）机械设备与装置运行状态监测系统项目：

根据技术和市场调研，近年来机械设备与装置的状态监测技术有 了快速提升，逐步发展为故障预测与健康管理模式，公司组织专家论 证，进一步提升项目实施的技术路线。为确保募集资金的安全合理运 用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司调整了募投项目的实 施进度。现根据项目的实施进度、市场前景及实际建设需要，经过谨 慎的研究论证，公司决定该项目将延期至2021年12月31日。

（二）测试技术中心项目：

随着近年国内外政治经济形势的变化，本行业的市场需求结构及 增长点发生变化，对产品的技术功能特性的关键需求也随之变化，研 发的重心和技术工艺的改进提出了新的要求。公司本着高效使用募集 资金的原则，决定通过适当新增投入及优化利用现有产能来提高产品 的技术先进性和全生命周期使用的可靠性及经济性，从而提升市场竞 争力。根据后期产品市场重点开拓方向及公司实际运营情况，结合目 前项目实际进展情况，公司经谨慎研究，决定将该项目延期至2021 年12月31日。

四、募投项目延期调整对公司经营的影响

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

公司本次募集资金投资项目实施进度调整是根据项目实际情况 做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相 改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。延期不会对公司目前 的生产经营造成影响，公司有能力充分利用多年来积累的管理经验， 通过科学合理地调度生产，能够保证公司当前阶段的销售需求。同时 公司将加快推进项目建设，以满足后续的生产经营需要，因此项目延 期调整不会对公司生产经营产生重大影响。

五、募集资金投资项目延期调整的审议程序

2020年10月23日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期调整的议案》，全体董事一致同意根据 募集资金项目实际实施情况对募投项目投资进度做出调整。

2020年10月23日，公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期调整的议案》，全体监事一致同意根据 募集资金项目实际实施情况对募投项目投资进度做出调整。

六、募集资金投资项目延期调整的专项意见

（一）独立董事对本次募集资金投资项目延期调整的意见

经过认真审核，全体独立董事认为：公司本次调整募集资金项目 投资进度是根据具体项目进展情况及投资计划做出的谨慎决定，符合 公司募集资金项目建设的实际情况，不影响公司正常的生产经营，相 关审议程序符合法律、法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金 投向、可行性、经济效益和其他损害股东利益的情形。同意公司本次 调整募集资金项目投资进度。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• （二）监事会对本次募集资金投资项目延期调整的意见

经审议，监事会认为：公司本次调整募集资金项目投资进度是根 据公司实际生产经营情况及募投项目具体实施情况做出的谨慎决定， 公司本次对部分募投项目的调整事项不存在改变或变相改变募集资 金投向、募投项目的可行性、经济效益等情形。不存在违反中国证监

• 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

• （三）保荐机构对本次募集资金投资项目延期调整的意见

• 经核查，保荐机构认为：

• 本次募集资金投资项目延期调整事项，已履行了必要的审批程

• 序，符合相关法律法规及规范性文件的要求。保荐机构对本次募集资 金投资项目延期调整无异议。

七、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第九次会议决议；

• 3、独立董事对相关事项的独立意见；

• 4、国金证券股份有限公司关于江苏东华测试技术股份有限公司

• 募集资金投资项目延期调整的专项核查意见。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

==> picture [46 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [116 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==