Jiangsu DongHua Testing Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 8, 2021

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2021-067

江苏东华测试技术股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 7 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第五届董 事会第六次会议，会议通知及相关资料于 2021 年 12 月 2 日通过电子 邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 会议由董事长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会 议。会议由董事长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了 会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议：

1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》

公司募投项目“机械设备与装置运行状态监测系统项目”、“测试 技术中心项目”已完成建设工作并已达到预期建设目标，为提高募集 资金使用效率，公司将上述项目节余募集资金人民币 3,418.03 万元 （含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出

当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。 同时授权公司相关人员负责办理专户注销事项，对应的募集资金三方 监管协议亦随之终止。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，监事会对此发表 了意见，保荐机构对该事项出具了专项核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》 （公告编号：2021-069）。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司2021 年第三次临时股东大会审议。

• 2、审议通过《关于提请召开公司2021 年第三次临时股东大会

• 的议案》

公司拟于2021 年12 月24 日召开公司2021 年第三次临时股东大 会审议相关议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

• 《关于召开2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2021-070）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的第五届董事会第六次会议决议。 特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 8 日