Jiangsu DongHua Testing Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 29, 2021

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2021-060

江苏东华测试技术股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第五届董 事会第五次会议，会议通知及相关资料于 2021 年 10 月 19 日通过电 子邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了 会议。会议由董事长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席 了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议：

1 、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《江苏东华测试技术股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激 励计划”）的相关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权， 公司董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确

定以 2021 年 10 月 29 日为首次授予日，同意向符合条件的 52 名激励 对象首次授予 240 万股第二类限制性股票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，监事会对此发表

了意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

董事熊卫华先生、陈立先生为本次激励计划的激励对象，对此议 案回避表决，由其余非关联董事进行表决。

审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 三、备查文件

1. 经与会董事签字的第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日