Jiangsu DongHua Testing Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 28, 2021

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2021-051

江苏东华测试技术股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年9 月28 日上午10:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开 了第五届监事会第三次会议，会议通知及相关资料于2021 年9 月17 日通过电子邮件方式发出。本次监事会会议应参加表决监事5 名，实 际参加表决监事5 名。会议由监事会主席孙丽丽主持。会议的召集及 召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议与表决，形成了以下决议：

• 1、审议通过《关于<江苏东华测试技术股份有限公司2021 年限

• 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2021 年限制性股票激励计划（以下 简称“本激励计划”）内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管 理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定。本激励计划的

实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021 年第二次临时股东大会审议，并须经 出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

2、审议通过《关于<江苏东华测试技术股份有限公司2021 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审议，监事会认为：为保证本激励计划的顺利进行，公司特 制定《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，确保本激励 计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司和全体股东的 利益。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021 年第二次临时股东大会审议，并须经 出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

3、审议通过《关于核查<江苏东华测试技术股份有限公司2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

监事会对公司《2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单》进行核查后认为：

（1）本激励计划拟首次授予的激励对象具备《中华人民共和国 公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

（2）拟首次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的 不得成为激励对象的情形：

①最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

②最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人

选；

③最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出 机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情 形的；

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；⑥中国证监会 认定的其他情形。

（3）拟首次授予的激励对象符合《管理办法》等文件规定的激 励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激 励对象不包括公司独立董事和监事。

综上所述，拟首次授予的激励对象均符合相关法律所规定的条 件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。

公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10 天。 监事会将在充分听取公示意见后，于公司2021 年第二次临时股东大 会审议本激励计划前3-5 日披露对首次授予激励对象名单的审核意见 及公示情况说明。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的第五届监事会第三次会议决议。 特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 28 日