Jiangsu DongHua Testing Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 5, 2021

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2021-039

江苏东华测试技术股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第 一次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经监事会全体成员 同意，豁免会议通知时间要求，于 2021 年 7 月 5 日以现场书面表决 方式在公司会议室召开了第五届监事会第一次会议。本次监事会会议 应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由孙丽丽女士主 持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议与表决，形成了以下决议：

审议通过《关于选举孙丽丽为公司第五届监事会主席的议案》

选举孙丽丽女士担任公司的第五届监事会主席，任期与本届监事 会任期相同。孙丽丽女士简历详见附件。

审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

监事会

二〇二一年七月五日

附件：监事会主席简历

孙丽丽女士

孙丽丽，女，中国国籍，无永久境外居留权，1982 年出生，本 科学历。现任东华测试监事会主席、销售支持部部长。

截至公告之日，孙丽丽女士未持有公司股票，未在其他单位兼职， 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条、 第 3.2.5 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任 职条件。