Jiangsu DongHua Testing Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 5, 2021

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2021-038

江苏东华测试技术股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第 一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经董事会全体成员 同意，豁免会议通知时间要求，于 2021 年 7 月 5 日在公司会议室以 现场书面表决方式召开第五届董事会第一次会议。本次董事会会议应 参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由刘士钢先生主持， 公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议：

1 、审议通过《关于选举刘士钢为公司董事长的议案》

经全体董事审议，选举刘士钢先生担任公司的董事长，任期与本 届董事会任期相同。刘士钢先生简历见附件。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

2 、审议通过《关于选举王江波为公司副董事长的议案》

经全体董事审议，选举王江波先生担任公司的副董事长，任期与 本届董事会任期相同。王江波先生简历见附件。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

3 、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议

案》

按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司第五届董事会设 立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。其组 成成员如下：

选举沈宇峰、杨翰、陈立为公司第五届董事会审计委员会委员， 其中沈宇峰为主任委员，任期与本届董事会任期相同；

• 选举刘士钢、王江波、饶柱石为公司第五届董事会战略委员会委

• 员，其中刘士钢为主任委员，任期与本届董事会任期相同；

• 选举刘士钢、饶柱石、沈宇峰为公司第五届董事会提名委员会委

• 员，其中饶柱石为主任委员，任期与本届董事会任期相同；

• 选举刘士钢、饶柱石、杨翰为公司第五届董事会薪酬与考核委员

会委员，其中杨翰为主任委员，任期与本届董事会任期相同。

专门委员会委员简历见附件。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

• 4 、审议通过《关于聘任熊卫华为公司总经理的议案》

根据董事长刘士钢先生提名，经董事会提名委员会审核，公司董 事会同意聘任熊卫华先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

熊卫华先生简历见附件。

• 公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

• 5 、审议通过《关于聘任范一木为公司副总经理的议案》

• 根据总经理熊卫华先生提名，经董事会提名委员会审核，公司董

• 事会同意聘任范一木担任公司副总经理，分管公司技术工作，任期与 本届董事会任期相同。范一木先生简历见附件。

• 公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

• 6 、审议通过《关于聘任陈立为公司副总经理的议案》

• 根据总经理熊卫华先生提名，经董事会提名委员会审核，公司董

• 事会同意聘任陈立担任公司副总经理，分管公司产品质量及子公司相

关事务，任期与本届董事会任期相同。陈立先生简历见附件。

• 公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

• 7 、审议通过《关于聘任徐晓林为公司副总经理的议案》

根据总经理熊卫华先生提名，经董事会提名委员会审核，公司董 事会同意聘任徐晓林担任公司副总经理，分管公司基于 PHM 的设备 智能维保管理业务及子公司相关事务，任期与本届董事会任期相同。 徐晓林女士简历见附件。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

8 、审议通过《关于聘任顾剑锋为公司副总经理的议案》

根据总经理熊卫华先生提名，经董事会提名委员会审核，公司董 事会同意聘任顾剑锋先生为公司副总经理，分管公司销售管理工作， 任期与本届董事会任期相同。顾剑锋先生简历见附件。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

• 9 、审议通过《关于聘任许冬梅为公司副总经理的议案》

根据总经理熊卫华先生提名，经董事会提名委员会审核，公司董 事会同意聘任许冬梅女士为公司副总经理，分管公司生产管理工作， 任期与本届董事会任期相同。许冬梅女士简历见附件。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

• 10 、审议通过《关于聘任焦亮为公司副总经理的议案》

根据总经理熊卫华先生提名，经董事会提名委员会审核，公司董 事会同意聘任焦亮先生为公司副总经理，分管公司传感技术及其他相 关技术的研发工作，任期与本届董事会任期相同。焦亮先生简历见附 件。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

• 11 、审议通过《关于聘任何玲为公司副总经理兼董事会秘书的议

案》

根据董事长刘士钢先生提名，经董事会提名委员会审核，公司董 事会同意聘任何玲为公司副总经理兼董事会秘书，任期与本届董事会 任期相同。何玲女士简历见附件。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

公司董事会秘书何玲女士联系方式：

联系地址：江苏省靖江市新港大道208 号（沿江公路罗家港桥东北侧） 联系电话：0523-84908559

传真：0523-84892079

电子邮箱：heling@dhtest.com

• 12 、审议通过《关于聘任何欣为公司财务总监的议案》

根据总经理熊卫华先生提名，经董事会提名委员会审核，公司董 事会同意聘任何欣女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。 何欣女士简历见附件。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

13 、审议通过《关于聘任夏念慈为公司内部审计部门负责人的议

案》

公司董事会同意聘任夏念慈担任公司的内部审计部门负责人，在 公司董事会审计委员会领导下负责内部审计部门的日常审计管理工 作，任期与本届董事会任期相同。夏念慈女士简历见附件。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字的第五届董事会第一次会议决议；

• 2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司 董事会

二〇二一年七月五日

附件：相关人员简历

一、董事长简历

刘士钢先生

刘士钢，男，中国国籍，无永久境外居留权，1960年出生，大学 学历，高级工程师。现为江苏省政协委员、靖江市政协常委、泰州市 工商联副会长、中国工程机械学会测试技术分会副理事长、中国空气 动力学测控专业委员会委员。1982年1月至1989年4月曾任职于扬州无 线电二厂工程师，1989年5月至1993年2月曾任江苏靖江工程技术研究 所副所长，1993年3月创立本公司，现任东华测试董事长。

截至公告之日，刘士钢先生直接持有公司48.99%的股份，为公司 实际控制人，未在其他单位兼职；刘士钢先生与公司股东罗沔女士系 夫妻关系，罗沔女士直接持有公司6.77%的股份；与公司第四届董事 会副董事长王江波先生系翁婿关系，王江波先生未持有公司股份；除 上述关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上 股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条、第3.2.5条所规 定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 二、副董事长简历

王江波先生

王江波，男，中国国籍，无永久境外居留权，1981年出生，博士 学历。2011年7月至2015年3月在国家电网公司任工程师，2015年4月

至今入职江苏东华测试技术股份有限公司，现任东华测试副董事长。 截至公告之日，王江波先生未持有公司股份，未在其他单位兼职， 王江波先生为公司控股股东、实际控制人刘士钢以及持股5%以上股 东罗沔女士之婿，除上述关系外，与公司其他董事、监事、高级管理 人员及持股5%以上股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他 相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4 条、第3.2.5条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的 任职条件。

三、专门委员会委员简历

1 、沈宇峰先生

沈宇峰，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年出生，大学 本科，注册会计师，现为靖江新天地联合会计师事务所（普通合伙）， 合伙人。

截至公告之日，沈宇峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以 上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之 间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条、第3.2.5条所规定 的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2 、饶柱石先生

饶柱石，男，中国国籍，无永久境外居留权，1962年出生，博士

学历。现为上海交通大学教授、博导。

截至公告之日，饶柱石先生未持有公司股份，与持有公司5%以 上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之 间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条、第3.2.5条所规定 的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3 、杨翰先生

杨翰，男，中国国籍，无永久境外居留权，1969年出生，大学本 科，现为江苏骥江律师事务所律师、主任。

截至公告之日，杨翰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上 股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间 不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的 情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

四、高级管理人员简历

1 、熊卫华先生

熊卫华，男，中国国籍，无永久境外居留权，1977年出生，硕士 学历。2016年8月至2019年1月在青岛杰生电气有限公司担任副总经理， 2019年1月入职江苏东华测试技术股份有限公司，现任东华测试总经 理。

截至公告之日，熊卫华先生未持有公司股份，未在其他单位兼职， 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条、 第3.2.5条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职 条件。

2 、范一木先生

范一木，男，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，大专 学历。1991年至1992年曾任职于江苏靖江无线电一厂。1993年进入本 公司，历任开发部长、技术中心主任，现任公司副总经理。

截至公告之日，范一木先生持有公司股份209,550股，未在其他 单位兼职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他 董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会 及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》 第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》 规定的任职条件。

3 、陈立先生

陈立，男，中国国籍，无永久境外居留权，1969年出生，大学本 科学历，高级工程师。现为全国机械振动与冲击标准化技术委员会委 员、国家质量管理体系注册审核员。曾任靖江市计量所副所长、泰州

市靖江质量技术监督综合所副所长，2003年4月进入本公司，现任东 华测试副总经理。

截至公告之日，陈立先生持有公司股份108,900股，未在其他单 位兼职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及 其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》 第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》 规定的任职条件。

4 、徐晓林女士

徐晓林，女，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，本科 学历。2009年进入本公司，历任区域总经理、销售总监，现任公司副 总经理。

截至公告之日，徐晓林女士未持有公司股份，未在其他单位兼职， 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条、 第3.2.5条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职 条件。

5 、顾剑锋先生

顾剑锋，男，中国国籍，无永久境外居留权，1977年出生，本科 学历。2000年7月进入本公司，历任区域经理、区域总经理、销售总 监，现任公司副总经理。

截至公告之日，顾剑锋先生持有公司股份6240股，未在其他单位 兼职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他 相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4 条、第3.2.5条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的 任职条件。

6 、许冬梅女士

许冬梅，女，中国国籍，无永久境外居留权，1978年出生，大专 学历。2001年8月进入本公司，历任质量部部长、供应保障部部长， 负责生产管理，现任公司副总经理。

截至公告之日，许冬梅女士持有公司股份1700股，未在其他单位 兼职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他 相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4 条、第3.2.5条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的 任职条件。

7 、焦亮先生

焦亮，男，中国国籍，无永久境外居留权，1980年出生，硕士学 历。2006年5月进入本公司，负责传感器事业部，现任公司副总经理。

截至公告之日，焦亮先生持有公司股份6240股，未在其他单位兼 职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他 相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4 条、第3.2.5条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的 任职条件。

8 、何玲女士

何玲，女，中国国籍，无永久境外居留权，1989年出生，硕士学 历。2015年5月进入本公司，历任公司法务兼董事长秘书、投资部部 长、公司监事。现任公司董事会秘书。

截至公告之日，何玲女士未持有公司股份，未在其他单位兼职， 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条、 第3.2.5条、第3.2.7条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》 规定的任职条件。

9 、何欣女士

何欣，女，中国国籍，无永久境外居留权，1981年出生，本科学 历。2020年12月进入本公司，现任公司财务总监。

截至公告之日，何欣女士未持有公司股份，未在其他单位兼职， 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条、 第3.2.5条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职 条件。

五、内部审计部门负责人简历

夏念慈女士

夏念慈，女，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，高中 学历。2000年进入本公司，历任主办会计、销售支持部经理、内部审 计部门负责人。

截至公告之日，夏念慈女士未持有公司股份，未在其他单位兼职， 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条、 第3.2.5条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职 条件。