Jiangsu DongHua Testing Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 18, 2021

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2021-034

江苏东华测试技术股份有限公司

关于职工代表大会选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监 事会即将任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公 司监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，由公司职工代表 大会选举产生。

为保证公司监事会正常运作，公司于 2021 年 6 月 16 日下午 14:00 召开了职工代表大会。经与会代表审议并投票表决，选举陆金松先生、 缪国东先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），陆金松 先生、缪国东先生将与公司股东大会选举产生的 3 名股东代表监事共 同组成公司第五届监事会，任期三年，至第五届监事会届满之日止。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

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附件：第五届监事会职工代表监事简历

1 、陆金松先生

陆金松，男，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，高 中学历。2004 年进入东华测试，现任公司监事、后勤主管。

截至公告之日，陆金松先生未持有公司股票，未在其他单位兼职， 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条、 第 3.2.5 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任 职条件。

2 、缪国东先生

缪国东，男，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，高 中学历。1994 年进入东华测试，历任公司采购部主任、工程部副部 长，现任公司监事、运输中心主管。

截至公告之日，缪国东先生未持有公司股票，未在其他单位兼职， 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条、 第 3.2.5 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任 职条件。