Jiangsu DongHua Testing Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 18, 2021

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2021-033

江苏东华测试技术股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监 事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司 按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于 2021 年 6 月 17 日召开第四届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事 的议案》。监事会同意提名推选孙丽丽女士、陈琳女士、彭颖女士为 公司第五届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历详 见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述 3 名股东代表 监事候选人尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用 累积投票制选举。经公司股东大会审议当选后 3 名股东代表监事与职 工代表大会民主选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第五届 监事会。公司第五届监事会任期自公司 2021 年第一次临时股东大会 审议通过之日起三年。根据相关规定，为保证监事会正常运作，在新

一届监事会监事就任前，原监事仍按有关法律法规的规定履行监事职 务。 本次换届后，鞠辉女士将不再继续担任公司监事职务，离任后将 不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，鞠辉女士未直接或 间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事 会对鞠辉女士在任职期间为公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

监事会

2021年6月18日

附件：第五届监事会股东代表监事候选人简历

1 、孙丽丽女士

孙丽丽，女，中国国籍，无永久境外居留权，1982 年出生，本 科学历。现任东华测试监事会主席、销售支持部部长。

截至公告之日，孙丽丽女士未持有公司股票，未在其他单位兼职， 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条、 第 3.2.5 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任 职条件。

2 、陈琳女士

陈琳，女，中国国籍，无永久境外居留权，1989 年出生，本科 学历。现任东华测试供应保障部副部长。

截至公告之日，陈琳女士未持有公司股份，未在其他单位兼职， 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条、 第 3.2.5 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任 职条件。

3 、彭颖女士

彭颖，女，中国国籍，无永久境外居留权，1987 年出生，本科 学历。现任东华测试监事、销售支持部商务专员。

截至公告之日，彭颖女士未持有公司股票，未在其他单位兼职， 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条、 第 3.2.5 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任 职条件。