Jiangsu DongHua Testing Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 18, 2021

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2021-032

江苏东华测试技术股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司 按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2021年6月17日召开第四届董事会第十二次会议，审议通 过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议 案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议 案》。经公司董事会提名推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会 同意推选刘士钢先生、王江波先生、熊卫华先生、陈立先生4人为公 司第五届董事会非独立董事候选人；同意推选沈宇峰先生、饶柱石先 生、杨翰先生 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人（董事候选人 简历详见附件）。公司现任独立董事均发表了同意的独立意见。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审 查，认为上述第五届董事会董事候选人符合《公司法》《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等规

定的董事任职资格。公司独立董事候选人沈宇峰先生、饶柱石先生、 杨翰先生均已按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 的要求取得了独立董事资格证书。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交 公司 2021 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产 生 4 名非独立董事、 3 名独立董事，共同组成公司第五届董事会。其中， 独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格 和独立性进行备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司 第五届董事会独立董事任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议 通过之日起三年。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事 会成员总数的三分之一。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会 董事就任前，原董事仍应当依照有关法律法规和《公司章程》的规定 履行董事职务。

本次换届后，范一木先生因任期届满将不再继续担任公司董事职 务，离任后仍在公司担任其他职务。谢勇先生、祁麟先生、丁毅胜先 生连续任职公司独立董事即将满六年，任期届满后将不再担任公司独 立董事以及董事会相关专门委员会委员职务。截至本公告披露日，祁 麟先生、丁毅胜先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而 未履行的承诺事项。截至本公告披露日，范一木先生直接持有公司股 份 209,550 股，谢勇先生直接持有公司股份 300 股。范一木先生、谢勇 先生在担任公司董事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期

届满后仍需遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法规对于离任董事股 份管理的相关规定。

范一木先生、谢勇先生、祁麟先生、丁毅胜先生在任职董事期间 勤勉尽责，公司对四位董事在任职期间为公司所做出的重要贡献表示 衷心感谢！

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

2021年6月18日

附件：第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1 、刘士钢先生

刘士钢，男，中国国籍，无永久境外居留权， 1960 年出生，大学 学历，高级工程师。现为江苏省政协委员、靖江市政协常委、泰州市 工商联副会长、中国工程机械学会测试技术分会副理事长、中国空气 动力学测控专业委员会委员。 1982 年 1 月至 1989 年 4 月曾任职于扬州无 线电二厂工程师， 1989 年 5 月至 1993 年 2 月曾任江苏靖江工程技术研究 所副所长， 1993 年 3 月创立本公司，现任东华测试董事长。

截至公告之日，刘士钢先生直接持有公司 48.99% 的股份，为公司 实际控制人，未在其他单位兼职；刘士钢先生与公司股东罗沔女士系 夫妻关系，罗沔女士直接持有公司 6.77% 的股份；与公司第四届董事 会副董事长王江波先生系翁婿关系，王江波先生未持有公司股份；除 上述关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上 股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引（ 2020 年修订）》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规 定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2 、王江波先生

王江波，男，中国国籍，无永久境外居留权， 1981 年出生，博士 学历。 2011 年 7 月至 2015 年 3 月在国家电网公司任工程师， 2015 年 4 月

至今入职江苏东华测试技术股份有限公司，现任东华测试副总经理、 副董事长。

截至公告之日，王江波先生未持有公司股份，未在其他单位兼职， 王江波先生为公司控股股东、实际控制人刘士钢以及持股 5% 以上股 东罗沔女士之婿，除上述关系外，与公司其他董事、监事、高级管理 人员及持股 5% 以上股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他 相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（ 2020 年修订）》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的 任职条件。

3 、熊卫华先生

熊卫华，男，中国国籍，无永久境外居留权， 1977 年出生，硕士 学历。 2016 年 8 月至 2019 年 1 月在青岛杰生电气有限公司担任副总经理， 2019 年 1 月入职江苏东华测试技术股份有限公司，现任东华测试总经 理。

截至公告之日，熊卫华先生未持有公司股份，不在其他单位兼职， 与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部 门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引（ 2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公 司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4 、陈立先生

陈立，男，中国国籍，无永久境外居留权， 1969 年出生，大学本 科学历，高级工程师。现为全国机械振动与冲击标准化技术委员会委 员、国家质量管理体系注册审核员。曾任靖江市计量所副所长、泰州 市靖江质量技术监督综合所副所长， 2003 年 4 月进入本公司，现任东 华测试副总经理。

截至公告之日，陈立先生持有公司股份 108,900 股，未在其他单 位兼职，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司其他董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及 其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（ 2020 年修订）》 第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》 规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1 、沈宇峰先生

沈宇峰，男，中国国籍，无永久境外居留权， 1968 年出生，大学 本科，注册会计师，现为靖江新天地联合会计师事务所（普通合伙）， 合伙人。

截至公告之日，沈宇峰先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以 上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之 间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券

交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引（ 2020 年修订）》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定 的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2 、饶柱石先生

饶柱石，男，中国国籍，无永久境外居留权， 1962 年出生，博士 学历。现为上海交通大学教授、博导。

截至公告之日，饶柱石先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以 上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之 间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引（ 2020 年修订）》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定 的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3 、杨翰先生

杨翰，男，中国国籍，无永久境外居留权， 1969 年出生，大学本 科，现为江苏骥江律师事务所律师、主任。

截至公告之日，杨翰先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上 股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间 不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引（ 2020 年修订）》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的 情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。