Jiangsu DongHua Testing Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

May 31, 2021

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2021-027

江苏东华测试技术股份有限公司

关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监 事会任期即将届满。为顺利完成监事会换届选举（以下简称“本次换 届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，将 第五届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举 的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第五届监事会的组成

公司第五届监事会拟定由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名， 职工代表监事 2 名，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期 三年。

二、监事选举方式

本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时， 每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表 决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐

（一）股东代表监事候选人的推荐

公司监事会及截至本公告发布之日下午收市时在中国结算深圳

分公司登记在册的单独或者合计持有公司有表决权股份总数 3%以上 股份的股东，可以向公司第四届监事会书面推荐第五届监事会的监事 候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。

（二）职工代表监事候选人的产生

职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生，直接进入监事 会。

四、本次换届选举程序

（一）推荐人在本公告发布之日起至 2021 年 6 月 7 日 17：00 点 前，按本公告载明的方式向公司第四届监事会推荐股东代表监事候选 人并提交相关文件。推荐时间届满后，公司将不再接受各方的监事候 选人推荐；

（二）上述推荐时间届满后，公司监事会将召开会议，对被推荐 的股东代表监事候选人进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提 案的方式提请公司股东大会审议；

（三）监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接 受提名，并承诺资料真实、准确、完整且没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，保证当选后履行监事职责；

（四）在新一届监事会成员就任前，第四届监事会监事仍应按照 有关法律法规的规定继续履行职责。

五、监事候选人任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监 事候选人应为自然人，具备正常履行职责所需的必要知识、技能和经

验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的， 不能担任公司的监事：

• （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政 治权利，执行期满未逾五年；

• （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该

• 公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之 日起未逾三年；

• （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法

• 定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日 起未逾三年；

• （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

• （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限

尚未届满；

• （八）公司董事、总经理和其他高级管理人员；

• （九）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

如有下列情形之一的，公司将根据相关法律法规的要求具体披露 相关情况，并提示风险：

• 1、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• 2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

• 3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

• 监会立案调查，尚未有明确结论意见；

• 4、被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公

• 示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

六、推荐人应提供的相关文件

• （一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

• 1、监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；

• 2、被推荐人出具的接受推荐的书面意见，同意接受推荐，并承

• 诺资料的真实、准确、完整以及保证当选后履行监事职责；

• 3、被推荐监事候选人的身份证复印件（原件备查）；

• 4、被推荐监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

• 5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

• （二）若推荐人为公司股东，则应同时提供下列文件：

• 1、若为自然人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• 2、若为法人股东，则需提供其已年检并加盖公章的营业执照复

印件（原件备查）；

• 3、股东证券账户卡复印件（原件备查）；

• 4、持有公司股份数量的证明材料。

• （三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式：

• 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；

• 2、推荐人必须在公告通知的截止日期 2021 年 6 月 7 日 17:00 前

将相关文件送达或邮寄至公司指定联系人处方为有效（以收件邮戳时

间为准）。

七、联系方式

联系人：监事会主席 孙丽丽

联系电话：0523-84908559

联系传真：0523-84892079

联系地址：江苏省靖江市新港大道 208 号（沿江公路罗家港桥东

北侧）江苏东华测试技术股份有限公司 9 楼监事会办公室

邮编：214500

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 31 日

附件：

江苏东华测试技术股份有限公司

第五届监事会监事候选人推荐表

推荐人 （代表） 信息	姓名（名称）		联系电话
	证件类型		证件号码
	证券账户号码		持股数量（股）
	若存在股东共同推荐的情形，则请将股东的详细持股情况附后。
被 推 荐 人 信 息	姓名		性别
	出生年月		电子邮箱
	联系电话		传真
	是否符合公司公告所载任职条件：□是 □否（请在方框前打“√”）
	简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张填写）
	其他说明（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系，是否 持有公司股份，是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等 情况的说明，可另附纸张填写）

年 月 日

推荐人（签字/盖章）：