Jiangsu DongHua Testing Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

May 31, 2021

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2021-026

江苏东华测试技术股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会任期即将届满。为顺利完成董事会换届选举（以下简称“本次换 届选举”），公司董事会依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，现将第五届董事会的 组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候 选人任职资格等事项公告如下：

一、第五届董事会的组成

公司第五届董事会成员拟定由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算， 任期三年。

二、董事选举方式

本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独 立董事时，每一股份拥有与拟选举非独立董事或独立董事人数相同的 表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、董事候选人的推荐

（一）非独立董事候选人的推荐

公司董事会及截止在本公告发布之日下午收市时在中国结算深 圳分公司登记在册的单独或者合计持有公司有表决权股份总数 3%以 上股份的股东，有权向公司第四届董事会书面推荐第五届董事会非独 立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事 人数。

（二）独立董事候选人的推荐

公司董事会、监事会及截止本公告发布之日下午收市时在中国结 算深圳分公司登记在册的单独或者合计持有公司 1％以上股份的股东， 有权向公司第四届董事会书面提名推荐第五届董事会独立董事候选 人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

四、本次换届选举程序

（一）推荐人在本公告发布之日起至 2021 年 6 月 7 日 17：00 点 前，按本公告载明的方式向公司第四届董事会推荐董事候选人并提交 相关文件。推荐时间届满后，公司董事会将不再接受各方的董事候选 人推荐。董事会同时自行在本公司、控股企业内部以及人才市场搜寻 董事人选；

（二）在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐 的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司 董事会审议；

（三）公司董事会将根据提名委员会提交的合格董事候选人召开 会议，确定公司第五届董事会董事候选人名单，并以提案的方式提请 公司股东大会审议；

（四）董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接 受提名，并承诺资料真实、准确、完整且没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法 作出相关声明；

（五）公司在发布召开关于选举第五届独立董事的股东大会通知 时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事提名人 声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》、《独立董事资格 证书》）报送深圳证券交易所进行备案审核；

（六）在新一届董事会成员就任前，第四届董事会董事仍应按照 有关法律法规的规定继续履行职责。

五、董事候选人任职资格

• （一）非独立董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董 事候选人应为自然人，具备正常履行职责所需的必要知识、技能和经 验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。有下列情形之一的， 不能担任公司的董事：

• 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

• 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场

• 经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治 权利，执行期满未逾五年；

• 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公

• 司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日

起未逾三年；

• 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定

• 代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起 未逾三年；

• 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• 6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

• 7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和

• 高级管理人员，期限尚未届满；

• 8、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

• 如有下列情形之一的，公司将根据相关法律法规的要求具体披露

• 相关情况，并提示风险：

• 1、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• 2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

• 3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

• 监会立案调查，尚未有明确结论意见；

• 4、被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公

• 示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

• （二）独立董事任职资格

公司独立董事除具备上述非独立董事任职资格外，还必须满足下 述条件：

• 1、具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规

• 定所要求的独立性；

• 2、具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件及业务规则，具有五年以上法律、经济、 管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

3、通过证券交易所的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书；若独立董事候选人在公司发布召开关于选举独 立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书 面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书；

4、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备 丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格、具有会计、审 计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；

5、在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起 十二个月内不得被提名为公司独立董事候选人；

6、独立董事候选人最多在五家上市公司（含本公司）兼任独立 董事；

• 7、法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定的其他条件。

• 8、有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：

（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社 会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟 姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（2）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名 股东中的自然人股东及其直系亲属；

• （3）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者

• 在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

• （4）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及

• 其直系亲属；

（5）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人 及主要负责人；

（6）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股 东单位任职的人员；

• （7）最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

• （8）最近十二个月内，独立董事候选人、其任职及曾任职的单

位存在其他影响其独立性情形的人员；

• （9）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

• （10）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和

• 高级管理人员，期限尚未届满的；

• （11）最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会

• 行政处罚或者司法机关刑事处罚的；

• （12）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被

• 司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；

• （13）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通

报批评的；

• （14）作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上

• 市公司董事职务的；

• （15）在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会

• 议或者因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议 被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的；

（16）中国证监会、证券交易所认定的其他情形。

六、关于推荐人应提供文件的说明

• （一）推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：

• 1、董事候选人推荐表（原件，格式见附件）；

• 2、被推荐人出具的接受推荐的书面意见，同意接受推荐，并承

• 诺资料的真实、准确、完整以及保证当选后履行董事职责；

• 3、被推荐董事候选人的身份证复印件（原件备查）；

• 4、被推荐董事候选人履历表、学历、学位证书复印件；如推荐

• 独立董事候选人，还需提供独立董事资格证书复印件（原件备查）；

• 5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

• （二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

• 1、若为自然人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• 2、若为法人股东，则需提供其已年检并加盖公章的营业执照复

印件（原件备查）；

• 3、股东证券账户卡复印件（原件备查）；

• 4、持有公司股份数量的证明材料。

• （三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式：

• 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；

• 2、推荐人必须在公告通知的截止日期 2021 年 6 月 7 日 17:00 前

• 将相关文件送达或邮寄至公司指定联系人处方为有效（以收件邮戳时 间为准）。

七、联系方式

• 联系人：何玲 陆徐菲

• 联系电话：0523-84908559

联系传真：0523-84892079

• 联系地址：江苏省靖江市新港大道 208 号（沿江公路罗家港桥东

• 北侧）江苏东华测试技术股份有限公司 9 楼董事会办公室

• 邮编：214500

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 31 日

附件：

江苏东华测试技术股份有限公司

第五届董事会董事候选人推荐表

推荐人 （代表） 信息	姓名（名称）		联系电话
	证件类型		证件号码
	证券账户号码		持股数量（股）
	若存在股东共同推荐的情形，则请将股东的详细持股情况附后。
推荐的候选人类别		□非独立董事 □独立董事（请在董事类别前打“√”）
被 推 荐 人 信 息	姓名		性别
	出生年月		电子邮箱
	联系电话		传真
	是否符合公司公告所载任职条件：□是 □否（请在方框前打“√”）
	简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张填写）
	其他说明（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系，是否 持有公司股份，是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等 情况的说明，可另附纸张填写）
	推荐人（签字/盖章）：

年 月 日