Jiangsu DongHua Testing Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 8, 2021

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2021-014

江苏东华测试技术股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年 4月7日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任何欣女 士为公司财务总监的议案》，同意聘任何欣女士为公司财务总监，任 期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。何欣女士 简历详见附件。

何欣女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公 司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证 监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和 深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格 和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规 定。公司独立董事已就公司本次聘任财务总监发表了同意的独立意见。 特此公告！

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

2021 年4 月9 日

附 件：

何欣简历

何欣女士，女，中国国籍，满族，1981 年8 月出生，毕业于沈阳 理工大学，本科学历。2007 年至2009 年在江苏亚星锚链股份有限公 司担任会计职务；2009 年至2020 年在江苏亚星锚链股份有限公司担 任会计机构负责人；2020 年12 月至今在江苏东华测试技术股份有限 公司担任财务部部长。

截至公告日，何欣女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公 司法》、《公司章程》等规定的任职条件。