Jiangsu DongHua Testing Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 8, 2021

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2021-009

江苏东华测试技术股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月7 日在公司会议室召开了第四届董事会第十一次会议，会议通 知及相关资料于2021 年3 月28 日通过电子邮件方式发出。本次董事 会会议应参加表决董事7 名，实际参加表决董事7 名。会议由董事长 刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集 及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议：

• 1、审议通过《关于公司2020 年度总经理工作报告的议案》

董事会审议了总经理熊卫华先生提交的《2020 年度总经理工作报 告》，认为2020 年度公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各 项决议，公司整体经营情况良好。

《2020 年度总经理工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披 露网站。

审议结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票，通过。

2 、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

• 《2020 年度董事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息

• 披露网站。本次董事会上，独立董事分别提交了述职报告，并将在 2020 年度股东大会上述职，《2020 年度独立董事述职报告》详见中国 证监会创业板指定信息披露网站。

审议结果：赞成7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

• 3 、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司实现营业收入 20526.85 万元，比上年同期上升 15.49%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 5035.66 万元，比 上年同期上升 65.50%。董事会认为《2020 年度财务决算报告》客观、 真实地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果。

• 《2020 年度财务决算报告》详见中国证监会创业板指定信息披

• 露网站。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

• 4 、审议通过《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为，《公司 2020 年度报告全文及摘要》的编制程序、年 报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他 违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财 务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年度报告全文及摘要》详见中国证监会创业板指定信息 披露网站。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

• 5 、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏东华测试 技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年初结存未分配利润 140,417,753.10 元，分派 2019 年现金红利 6,916,010.05 元，2020 年度 母公司实现净利润 45,516,415.29 元，提取法定盈余公积 4,551,641.53 元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润 174,466,516.81 元。2020 年度合并口径实现净利润 50,356,643.85 元。

为回报投资者，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司拟定 2020 年度利润分配方案如下：以 138,320,201 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

独立董事已就此事项发表了同意的独立意见，公司 2020 年度利 润分配预案符合公司章程利润分配政策的相关规定；分配预案中，现 金分红标准和比例明确且清晰。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

• 6 、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专

项报告的议案》

董事会认为，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》 等相关规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工 作，不存在募集资金管理违规的情形。

公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金 证券股份有限公司出具了专项核查意见。《2020 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

7 、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制的自我评价报告的议 案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为， 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方 面保持了有效的财务报告内部控制。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。《公司 2020 年度内部控制的自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露 网站。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

8 、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

董事会认为，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券 从业资格，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务 状况和经营成果，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2021 年度审计机构。

独立董事已就此事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》详见中国证监会创业板 指定信息披露网站。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

• 9 、审议通过《关于增加公司经营范围及修订 < 公司章程 > 部分条

• 款的议案》

董事会认为，在原经营范围中增加“敏感元件及传感器、分析诊 断装置”是基于公司业务发展需要，同意增加公司经营范围，具体变 更内容以工商核准变更登记为准。并同步根据有关法律、行政法规、 规范性文件的最新规定，对相应条款进行补充更正及修订。

• 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的公告》

• 详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

• 审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

• 本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

• 10 、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

为提升公司管理水平，完善公司治理结构，董事会同意公司全面 梳理相关治理制度，结合实际情况对照自查，对相关制度进行修订。 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、 《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理办法》、 《对外投资管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《子公司管理制度》、

• 《累积投票制实施细则》需经股东大会审议。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

• 11 、审议通过《关于聘任何欣女士为公司财务总监的议案》

董事会同意聘任何欣女士担任公司财务总监，任期与本届董事会 任期相同。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。《关于聘任高 级管理人员的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

审议结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票，通过。

• 12 、审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

董事会认为，公司 2021 年度向银行申请授信额度，符合公司日 常运营的需要及投资、发展计划，决策和审议程序合法合规。同意公 司根据业务发展需要，向银行申请总额度不超过两千万元人民币的综 合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），内容包括人民 币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种。公司董事会授权 公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内 代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。《关于拟向银 行申请综合授信额度的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网 站。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

13 、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为，本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，能 够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更符 合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在 损害公司及股东利益的情形。

• 公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。《关于会计政

• 策变更的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

• 审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

• 14 、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

董事会认为，《2021 年第一季度报告》的编制程序、内容、格式 符合相关文件的规定；一季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法 规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、 准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

• 《2021 年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露

• 网站。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

• 15、审议通过《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》 公司将于 2021 年 4 月 30 日召开 2020 年度股东大会，有关本次

股东大会详细内容见公司 2020 年度股东大会通知。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的第四届董事会第十一次会议决议；

2. 独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项发表的独立

意见；

1. 独立董事关于续聘 2021 年度审计机构的事前认可意见。 特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

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2021 年4 月9 日