Jiangsu DongHua Testing Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 15, 2016

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2016-032

江苏东华测试技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年8 月12 日在公司会议室召开了第三届董事会第七次会议，会议通 知及相关资料于2016 年8 月2 日通过电子邮件方式发出。本次董事 会会议应参加表决董事7 名，实际参加表决董事7 名。会议由董事长 刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集 及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 与会董事对以下议案进行了讨论并以书面方式通过以下决议：

1、审议通过《关于公司2016 年半年度报告及摘要的议案》

全体董事一致认为《公司2016 年半年度报告全文及摘要》的编 制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；编制期间，未有泄 密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生； 公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成 果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票，通过。

《2016 年半年度报告全文及摘要》详见中国证监会创业板指定信 息披露网站。

2 、审议通过《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情

况的专项报告的议案》

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定 使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在 募集资金管理违规的情形。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立 董事已就此事项发表了同意的独立意见。

• 3 、审议通过《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》

鉴于公司已完成 2015 年度权益分派，根据公司股东大会的授权， 董事会拟对公司股权激励计划授予股票期权的行权价格进行调整。根

据 2015 年度利润分配方案，本次调整后的行权价格为 26.66 元。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立 董事已就此事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

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