Jiangsu DongHua Testing Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Sep 7, 2015

江苏东华测试技术股份有限公司独立董事 关于公司股权激励计划相关事项发表的独立意见

作为江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现 根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权 激励有关备忘录 1-3 号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，对《江苏东华测试技术股 份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称“《股 权激励计划（草案）》”）发表如下独立意见：

1、公司不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规、规范性文 件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资 格。

2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存 在《管理办法》、《股权激励备忘录》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象 的主体资格确认办法合法、有效。

3、公司《股权激励计划（草案）》的内容符合《管理办法》、《股权激励备忘 录》等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票期权与限制性股票的授予安排、 行权/解锁安排（包括授予数量、授予日、等待期/锁定期、可行权日/解锁期、行 权/解锁条件、行权价格/授予价格等事项）未违反有关法律、法规及规范性文件 的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

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• 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划

或安排。

• 5、通过股权激励机制，可以把高级管理人员和核心技术人员的薪酬收入与

• 公司业绩表现相结合，使激励对象的行为与公司的战略目标保持一致，促进公司 长远战略目标的实现及公司股东价值的最大化。

• 6、公司董事会 7 名董事中的 3 名关联董事根据《公司法》、《证券法》及《股

• 权激励备忘录》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避

表决，由其他非关联董事审议表决。

• 7、公司实施股权激励计划不会损害公司及全体股东的利益。

• 综上，我们同意《股权激励计划（草案）》。

• ( 以下无正文 )

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（此页无正文，为《江苏东华测试技术股份有限公司独立董事关于公司股权激励 计划相关事项发表的独立意见》的签字页）

独立董事: 谢勇 祁麟 丁毅胜 2015 年 9 月 6 日

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