Jiangsu DongHua Testing Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 12, 2012

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2012-002

江苏东华测试技术股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年10 月10 日在公司会议室召开了第二届董事会第二次会议，会议通 知及相关资料于 2012 年9 月29 日通过电子邮件方式发出。本次董 事会会议应参加表决董事7 名，亲自参加表决董事6 名、缺席1 名， 缺席董事李阳委托董事陈立进行表决。会议由董事长刘士钢主持，公 司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过以下决议：

1、审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

同意公司与保荐机构国金证券股份有限公司分别与江苏长江商 业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司靖江支行及交通银 行股份有限公司泰州靖江支行等银行签订《募集资金三方监管协议》。

审议结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票，通过。

2、审议通过《关于使用募集资金臵换预先已投入募投项目的自 筹资金的议案》

同意公司使用募集资金40,841,911.48 元臵换预先投入募投项目同 等金额的自筹资金。公司监事会、独立董事、保荐机构国金证券股份

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有限公司就上述募集资金臵换事项均发表了同意意见。

审议结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票，通过。

• 《关于使用募集资金臵换预先已投入募投项目的自筹资金的公

• 告》全文将刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体， 供投资者查阅。

• 3、审议通过《关于新增部分公司治理文件的议案》

• 此项议案采取集中审议并逐项表决的方式，通过了以下公司治理

文件：

• （1）审议通过《公司独立董事年报工作制度》

• 审议结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票，通过。

• （2）审议通过《公司重大信息内部报告制度》

• 审议结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票，通过。

• （3）审议通过《公司突发事件处理制度》

• 审议结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票，通过。

• （4）审议通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

• 审议结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票，通过。

• （5）审议通过《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份

及其变动管理制度》

审议结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票，通过。

• （6）审议通过《公司内幕知情人登记备案制度》

审议结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票，通过。

• （7）审议通过《公司内部审计制度》

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审议结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票，通过。

• （8）审议通过《公司对外信息报送和使用管理制度》

审议结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票，通过。

（9）审议通过《公司董事会审计委员会年报工作制度》

审议结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票，通过。

上述制度全文将刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息 披露媒体，供投资者查阅。

4、关于聘任凌晨为江苏东华测试技术股份有限公司副总经理的 议案

公司董事会同意聘任凌晨担任公司的副总经理，主管市场销售， 任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。凌晨不持有本 公司股权， 不在其他单位兼职，与持有公司5%以上股份的股东、公 司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，一致认为凌晨担任副 总经理的提名及聘任符合相关规定，同意聘任凌晨担任公司副总经 理，凌晨简历附后。

审议结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票，通过。 特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

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附件1：

凌晨 先生：汉族，1960 年出生，大专学历。1982 年至1998 年 历任泰州整流器厂技术科长、江苏科迪通讯有限公司销售经理、泰州 成套设备公司业务部经理；1999 年至2011 年担任泰州凌志办公设备 公司经理；2012 年至今现任江苏东华测试技术股份有限公司销售副 总经理。

截至公告日，凌晨未持有公司股份，不在其他单位兼职，与持有 公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管 理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处 罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章 程》规定的任职条件。

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