Jiangsu DongHua Testing Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 12, 2012

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2012-003

江苏东华测试技术股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年10月10日上午8点在公司会议室召开了第二届监事会第二次会议， 会议通知及相关资料于 2012 年9 月29 日通过电子邮件方式发出。 本次监事会会议应参加表决监事5 名，实际参加表决监事5 名。会议 由监事会主席陈云主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定。

本次监事会审议并通过以下决议：

• 1、审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

同意公司与保荐机构国金证券股份有限公司分别与江苏长江商 业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司靖江支行及交通银 行股份有限公司泰州靖江支行等银行签订《募集资金三方监管协议》。 审议结果：赞成5 票；反对0 票；弃权0 票，通过。

• 2、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自

• 筹资金的议案》

同意公司使用募集资金40,841,911.48 元置换预先投入募投项目同 等金额的自筹资金。

审议结果：赞成5 票；反对0 票；弃权0 票，通过。

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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公 告》全文将刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体， 供投资者查阅。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

监事会

2012 年10 月11 日

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