Jiangsu DongHua Testing Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Jun 18, 2021

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2021-035

江苏东华测试技术股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年 第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2021 年 7 月 5 日 （星期一）召开公司 2021 年第一次临时股东大会。现将本次临时股 东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：江苏东华测试技术股份有限公司 2021 年第一

• 次临时股东大会。

• 2、召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第十二次

• 会议审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议 案》，决定召开 2021 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间为 2021 年 7 月 5 日（星期一）14：30。

（2）网络投票时间为 2021 年 7 月 5 日。其中，通过深圳证券交

— 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7 月 5 日 09:15 － － 09:25、09:30 11:30、13:00 15:00。通过深圳证券交易所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2021 年 7 月 5 － 日 09:15 15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

• 合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托

• 书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登 记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

• 6、股权登记日：2021 年 6 月 30 日（星期三）。

• 7、出席对象：

• （1）截至股权登记日 2021 年 6 月 30 日下午收市后在中国证券

• 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有 权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代 理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本 公司的股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议召开地点：江苏省靖江市新港大道 208 号（沿江公

• 路罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

• 1 、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的

议案

• 1.01 推选刘士钢先生为第五届董事会非独立董事

• 1.02 推选王江波先生为第五届董事会非独立董事

• 1.03 推选熊卫华先生为第五届董事会非独立董事

• 1.04 推选陈立先生为第五届董事会非独立董事

• 2 、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议

案

• 2.01 推选沈宇峰先生为第五届董事会独立董事

• 2.02 推选饶柱石先生为第五届董事会独立董事

• 2.03 推选杨翰先生为第五届董事会独立董事

• 3 、关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事

的议案

• 3.01 推选孙丽丽女士为第五届监事会股东代表监事

• 3.02 推选陈琳女士为第五届监事会股东代表监事

• 3.03 推选彭颖女士为第五届监事会股东代表监事

• 上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会

• 第十一次会议审议通过，详细内容刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露网站。

上述议案均采取累积投票方式表决，其中独立董事候选人的任职 资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可 进行表决。本次应选非独立董事 4 人、独立董事 3 人、股东代表监事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选 人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意 分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 根据《公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定，公司将 对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司 董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票。

三、提案编码

		备注
提案 编码
	提案名称	该列打勾的栏目 可投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独 立董事的议案	应选4 人
1.01	推选刘士钢先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	推选王江波先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	推选熊卫华先生为第五届董事会非独立董事	√
1.04	推选陈立先生为第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立 董事的议案	应选3 人
2.01	推选沈宇峰先生为第五届董事会独立董事	√
2.02	推选饶柱石先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	推选杨翰先生为第五届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东 代表监事的议案	应选3 人
3.01	推选孙丽丽女士为第五届监事会股东代表监事	√
3.02	推选陈琳女士为第五届监事会股东代表监事	√
3.03	推选彭颖女士为第五届监事会股东代表监事	√

四、股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执 照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委 托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营 业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、 法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人 股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

• （3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登

• 记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东 登记表格式见附件三），不接受电话登记。出席会议的股东及股东代 理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2021年7月2日（星期五）上午9：30至下午17：00。

• 3、登记地点：江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥

• 东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司9楼董事会办公室。

• 4、会议联系方式

联系人：何玲

联系电话：0523-84854399

联系传真：0523-84892079

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式投票平台，股东可以通过深圳 证券交易所系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投 票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

• 1、《江苏东华测试技术股份有限公司第四届董事会第十二次会

• 议决议》；

• 2、《江苏东华测试技术股份有限公司第四届监事会第十一次会

• 议决议》。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

二〇二一年六月十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与简称

投票代码为“350354”，投票简称为“东华投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人 数的，其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候 选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（提案1.00，采用等额选举，应选4人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分

配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（提案2.00，采用等额选举，应选3人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• （3）选举股东代表监事（提案3.00，采用等额选举，应选3人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将其拥有的选举票数在3位股东代表监事候选人中任意

• 分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的投票程序

— － 1、投票时间：2021年7月5日上午09:15 09:25、09:30 11:30， － 下午13:00 15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021 年7月5日09:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

附件二：

江苏东华测试技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）全权代表本人（本单位），出席 江苏东华测试技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并按照 本人（本单位）以下表决指示就下列议案投票，如未作出指示，代理 人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名：

委托人身份证号或营业执照登记号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

		备注	表决意见
提案 编码		该列打勾 的栏目可 投票	填写XX股
	提案名称
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 非独立董事的议案	应选4 人
1.01	推选刘士钢先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	推选王江波先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	推选熊卫华先生为第五届董事会非独立董事	√
1.04	推选陈立先生为第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 独立董事的议案	应选3 人
2.01	推选沈宇峰先生为第五届董事会独立董事	√
2.02	推选饶柱石先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	推选杨翰先生为第五届董事会独立董事	√

3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会 股东代表监事的议案	应选3 人
3.01	推选孙丽丽女士为第五届监事会股东代表监事	√
3.02	推选陈琳女士为第五届监事会股东代表监事	√
3.03	推选彭颖女士为第五届监事会股东代表监事	√

本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名：

（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）

委托日期： 年 月 日

附件三：

江苏东华测试技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会回执

致：江苏东华测试技术股份有限公司

个人股东姓名/ 法人股东名称
股东地址
出席会议人员 姓名		身份证号码
法人股东法定代 表人姓名		身份证号码
持股数量		股东账号
联系人电话		传真
发言意向及要点
股东签字（法人 股东盖章）

附注：

• 1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2、已填妥及签署的回执，应当于2021年7月2日下午五点之前以

• 专人送达、邮寄或传真方式交回本公司董事会办公室。

• 3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目

中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东 大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证 在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

• 4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。