Jiangsu Daybright Intelligent Electric Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jun 21, 2021

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2021-077

江苏大烨智能电气股份有限公司

关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司第三届董事会第七次会议决议召开。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年7月8日（星期四）下午15:00；

（2）网络投票时间：2021年7月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2021年7月8日9:15-9：25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年7月8日9:15 至15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托 代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

• 7．股权登记日：2021 年7 月2 日（星期五）

8．会议出席对象：

• （1）截至2021年7月2日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自 出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代 理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

9．现场会议地点：公司会议室（南京市江宁区将军大道223号江苏大烨智能 电气股份有限公司六楼会议室）

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案如下：

1、《关于修订<公司章程>及相关内控制度的议案》；

2、《关于<未来三年股东分红回报规划（2021-2023）>的议案》。

本次股东大会审议的议案，已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，程 序合法，资料完善，具体情况详见公司同日发布于证监会指定信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（除上市公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以 外的其他股东）的表决单独计票。

上述议案1 应由股东大会以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：指一次性对全部进行表决	√
1.00	《关于修订<公司章程>及相关内控制度的议案》	√
2.00	《关于<未来三年股东分红回报规划（2021-2023）>的议案》	√

四、会议登记方法

（一）登记方式：

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡或开户确认单进行登记；代理人持 本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或开户确认单、委托人身份证复 印件进行登记；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证 明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡或开户确认单 办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持 本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公 章的营业执照复印件、股东账户卡或开户确认单办理登记手续；出席人员应携 带上述文件原件参加股东大会。

3、股东可采用现场登记或通过传真方式登记。异地股东可凭以上证件采取 传真方式（025-87163326）登记（须在2021年7月7日16:00前传真至公司），不 接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述 材料原件并提交给公司。

（二）登记时间：本次股东大会现场登记时间为2021年7月8日，上午8:30 —11:30，下午13:00—14:00。

（三）登记地点：江苏省南京市江宁区将军大道223号江苏大烨智能电气股 份有限公司董事会办公室

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件 于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

• 2、会议联系方式

联系人：林忠杰

联系电话：025-87163306

联系传真：025-87163326

联系邮箱：tzzgx@dayedq.com

联系地点：公司会议室（南京市江宁区将军大道223 号江苏大烨智能电气股

份有限公司六楼会议室）

邮政编码：211106

七、备查文件

• 1.江苏大烨智能电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东授权委托书

附件三：2021年第二次临时股东大会参会股东登记表

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2021 年6 月21 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为“350670”，投票简称为“大烨投票”。

1. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

		议案 编码
议案序号	议案名称
总议案	总议案：指一次性对全部进行表决	100
议案1	《关于修订<公司章程>及相关内控制度的议案》	1.00
议案2	《关于<未来三年股东分红回报规划（2021-2023）>的 议案》	2.00

股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为100。对于每个

议案，1.00 代表议案一的议案编码，2.00 代表议案二的议案编码。

（2）填报表决意见

对于本次股东大会议案（均为非累计投票议案），填报表决意见：同意、反 对、弃权。

（3）如股东对同一议案出现“总议案”和分议案进行了重复投票时，以第 一次有效投票为准。即如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见 为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表 决意见为准。

• （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2021 年7 月8 日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和

• 13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021 年7 月8 日9:15 至15:00 期间

的任意时间。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

江苏大烨智能电气股份有限公司

股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席江苏大烨智能电气股 份有限公司2021年第二次临时股东大会会议，并全权代为行使表决权。本委 托书有效期至江苏大烨智能电气股份有限公司2021年第二次临时股东大会会 议召开之日止。

本人对本次股东大会审议的议案，表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：指一次性对全部进行表决
1.00	《关于修订<公司章程>及相关内控制度的议案》
2.00	《关于<未来三年股东分红回报规划（2021-2023）>的议案》

委托方签名或盖章：

委托方身份证号码(注册号)：

委托方股东证券账户号码：

委托方持股数： 受托人签名： 受托人身份证号码：

日期： 年 月 日

附件三：

江苏大烨智能电气股份有限公司

2021 年第二次股东大会参会股东登记表

姓名或名称： 身份证或营业执照： 股东账号： 持股数量： 联系电话： 电子邮箱： 联系地址： 邮编： 是否本人参会： 备注：