JIANGSU DAGANG CO.,LTD． — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Sep 8, 2022

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2022-046

江苏大港股份有限公司

关于召开2022 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月27日在《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏大港股份有限公司 关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-045），现发布 本次股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2022年第三次临时股东大会。

2．股东大会召集人：公司董事会。公司第八届董事会第七次会议于2022年 8月25日召开，审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》 的有关规定。

1. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2022 年9 月14 日（周三）下午2:30。

（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2022 年9 月14 日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过互联网投票系统开始投票的时间为2022 年9 月14 日上午9:15，结束时间 为2022 年9 月14 日下午3:00。

5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过

上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决

方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6．会议的股权登记日：2022年9月6日

• 7．出席对象：

（1）截至股权登记日2022 年9 月6 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8．会议地点：江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层江苏大港股份有

• 限公司1106会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

	本次股东大会提案名称及编码表
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
1.00	关于控股孙公司投资建设12 吋CIS 芯片TSV 晶 圆级封装项目的议案	√

（二）披露情况

议案1已经公司2022年8月25日召开的第八届董事会第七次会议审议通过， 具体内容详见2022年8月27日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记时间：2022年9月8日（上午9:00时-11:30时,下午1:30时-5:00 时）。

2、登记地点：江苏大港股份有限公司证券部（通讯地址：江苏镇江新区港

南路401号经开大厦11层），信函上请注明“股东大会”字样。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权 委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年9 月8日下午5点前送达或传真至公司）。

（5）邮编：212132 传真号码：0511-88901188

4、会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。

• 5、联系电话：0511-88901009 联系人：吴国伟、刘洁

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要 说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

• 1、公司第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会 二○二二年九月九日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：362077

• 2.投票简称：大港投票

• 3.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 9 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 14 日（现场股东大会召 开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 9 月 14 日（现场股东大会结束当日）下 午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏大 港股份有限公司2022年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权 委托书的指示行使投票表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
1.00	关于控股孙公司投资建设 12 吋CIS 芯片TSV 晶圆级 封装项目的议案	√

注：1、委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；

2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称(签章或签字)：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股性质： 委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托有效期限：

授权委托书签发日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。