JIANGSU DAGANG CO.,LTD． — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jul 25, 2019

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2019-049

江苏大港股份有限公司

关于召开2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

• 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第七届董事会第八次会议审议通过

• 了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2019年8月12日（星期一）下午2:30

网络投票时间：2019 年8 月11 日-8 月12 日。其中：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019 年8

月12 日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019

• 年8 月11 日下午3:00 至2019 年8 月12 日下午3:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年8月2日

• 7、出席对象：

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（1）截至股权登记日2019 年8 月2 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、董事候选人、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏镇江新区大港通港路1号江苏大港股份有限公司三楼 会议室。

二、会议审议事项

• 1.00 审议《关于增补公司非独立董事的议案》。

• 1.01 选举王茂和先生为公司非独立董事

• 1.02 选举王靖宇先生为公司非独立董事

特别说明：

1、根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次会议审议 上述议案时将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指 除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东 以外的其他股东。

2、上述议案采取累积投票制。本次应选非独立董事2 人，股东所拥有的选 举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票 数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥 有的选举票数

3、上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见刊 登在2019 年7 月26 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	采用等额选举

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1.00	关于增补公司非独立董事的议案	应选人数2人
1.01	选举王茂和先生为公司非独立董事	√
1.02	选举王靖宇先生为公司非独立董事	√
四、会议登记方法

• 1、登记时间：2019年8月6日（上午9:00时-11:30时,下午1:30时-5:00时）。 2、登记地点：江苏大港股份有限公司证券部（通讯地址：江苏省镇江新区

• 通港路1号），信函上请注明“股东大会”字样。

  • 3、登记办法：

  • （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权

• 委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年8 月6日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（5）邮编：212132 传真号码：0511-88901188

• 4、会期半天，与会股东费用自理；

• 5、会议咨询：公司证券部。

• 6、联系电话：0511-88901009 联系人：李雪芳 吴国伟

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

• 1、投票代码：362077

• 2、投票简称：大港投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

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表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

上述议案股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年8月12 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019 年8 月11 日（现场股东大会召 开前一日）下午3:00，结束时间为2019 年8 月12 日（现场股东大会结束当日） 下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会 二○一九年七月二十六日

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附件： 授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏大 港股份有限公司2019年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委 托书的指示行使投票，并代为行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	填写选举票数
		该列打勾的栏目可以投票	－
累积投票提案	采取等额选举	－	－
1.00	关于增补公司非独立董事的议案	-	应选人数2 人
1.01	选举王茂和先生为公司非独立董事	√
1.02	选举王靖宇先生为公司非独立董事	√

• 注：1、累积制投票方式：即股东所持的每一股份拥有与待选董事人数相同的表决权，股东 拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；

• 2、议案实行累积投票的，请在表决意见的相应栏中填写票数（如直接打“√”，代表

• 将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；

  • 3、选举非独立董事的投票总数=股东所持有表决权股份总数*2；

  • 4、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称(签章或签字)： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股性质： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号：

委托有效期限：

授权委托书签发日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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