JIANGSU DAGANG CO.,LTD． — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jan 25, 2018

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2018-005

江苏大港股份有限公司

关于召开2018 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会 议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大 会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1．股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

• 2．股东大会召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二十七次会议审议

• 通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

• 3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和《公司章程》等的规定。

4．会议召开日期和时间：

现场会议时间：2018年1月29日（星期一）下午2:30

网络投票时间：2018 年1 月28 日—1 月29 日。其中：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018 年1

• 月29 日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018

年1 月28 日下午3：00 至2018 年1 月29 日下午3：00 的任意时间。

5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 6．会议的股权登记日：2018年1月22日

• 7．出席对象：

（1）截至股权登记日2018 年1 月22 日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 8．会议地点：江苏镇江新区大港通港路1号江苏大港股份有限公司三楼

• 会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于设立项目公司合作开发房地产项目的议案》；

• 2、审议《关于子公司向银行申请综合授信的议案》；

• 3、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。

特别说明：

1、根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次会议审议 议案3 时将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以 外的其他股东。

2、上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详 见刊登在2018 年1 月13 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于设立项目公司合作开发房地产项目的议案	√

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2.00	关于子公司向银行申请综合授信的议案	√
3.00	关于为全资子公司提供担保的议案	√

四、会议登记方法

• 1、登记时间：2018年1月24日（上午9:00时-11:30时,下午1:30时-5:00时）。 2、登记地点：江苏大港股份有限公司证券部（通讯地址：江苏省镇江新区

• 通港路1号），信函上请注明“股东大会”字样。

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权

• 委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

• 股凭证等办理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年1

• 月24日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

• （5）邮编：212132 传真号码：0511－88901188

• 4、会期半天，与会股东费用自理；

• 5、会议咨询：公司证券部。

• 6、联系电话：0511-88901009 联系人：李雪芳 吴国伟

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程如下：

• （一）网络投票的程序

• 1.投票代码：362077

• 2.投票简称：大港投票

• 3.填报表决意见或选举票数。

对于议案1-3，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2018 年1 月29 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

• 15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018 年1 月28 日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2018 年1 月29 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 六、备查文件

4. 1、公司第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会 二○一八年一月二十六日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附件： 授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏大 港股份有限公司2018年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委 托书的指示行使投票，并代为行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案	√
1.00	关于设立项目公司合作开发房地 产项目的议案	√
2.00	关于子公司向银行申请综合授信 的议案	√
3.00	关于为全资子公司提供担保的议 案	√

注：1、委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；

• 2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称(签章或签字)： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股性质： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托有效期限： 授权委托书签发日期： 年 月 日 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==